湖北宜化化工股份有限公司
八届十次监事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司八届十次监事会于2017年3月28日在宜昌市沿江
大道52号湖北宜化大楼会议室以现场召开方式进行。本次监事会会议应出席的监
事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。本次监事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下
议案：
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2016 年监事会工作报告
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规
定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的
职责，积极出席董事会、股东大会和临时重要会议，行使监督职能。报告期内监
事会召开会议情况如下：
报告期内共召开了 6 次监事会会议，具体情况如下：
1、八届二次监事会
2016 年 4 月 21 日在公司会议室召开了八届二次监事会，审议通过了如下决
议：
（1）2015 年度监事会工作报告
（2）2015 年年度报告及摘要
（3）关于公司 2015 年度利润分配方案
（4）关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案
（5）2015 年度监事会对公司内部控制自我评价报告等事项的独立意见
（6）关于续聘会计师事务所的议案
（7）关于召开 2015 年年度股东大会通知的议案
（8）审议通过了公司 2015 年度关联交易超预计范围的议案
本次监事会决议公告已于 2016 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露。
2、八届三次监事会
湖北宜化化工股份有限公司八届三次监事会于 2016 年 4 月 28 日以通讯表决
形式召开，会议审议通过了公司 2016 年第一季度报告的议案。
3、八届四次监事会
湖北宜化化工股份有限公司八届四次监事会于 2016 年 6 月 6 日以通讯表决
形式召开，会议审议通过了公司关于更换部分监事的议案。
4、八届五次监事会
湖北宜化化工股份有限公司八届五次监事会于 2016 年 8 月 23 日以通讯表决
形式召开，会议审议通过了公司 2016 年度半年度报告及摘要的议案。
5、八届六次监事会
湖北宜化化工股份有限公司八届六次监事会于 2016 年 10 月 28 日以通讯表
决形式召开，会议审议通过了公司 2016 年第三季度报告的议案。
6、八届七次监事会
湖北宜化化工股份有限公司八届七次监事会于 2016 年 11 月 25 日以通讯表
决形式召开，会议审议通过了如下议案：
（1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
（2）关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
（3）关于公司非公开发行股票预案的议案
（4）关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案
（5）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
（6）关于修订<募集资金管理制度>的议案
（7）关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的报
告的议案
（8）关于公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案
（9）关于控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回
报采取填补措施的承诺的议案
（10）关于修改<公司章程>的议案
二、审议通过了公司 2016 年年度报告及摘要（年度报告及摘要已全文刊登
在同日巨潮资讯网上，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：董事会编制和审议的公司 2016 年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016
年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们没有异
议，同意提交公司股东大会审议。
三、审议通过了 2017 年日常关联交易预计的议案(详见同日巨潮资讯网公
司公告 2017-030)
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次公司预计的 2017 年与公司关联方之间的关联交易为双方
日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品，符合国家相关法律法规的要
求。有利于双方都获得合理的经济效益。对该项议案，我们没有异议，同意提交
公司股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2016 年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资
讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司监事会已经审阅了公司的 2016 年度内部控制自我评价报
告。公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控
制基本规范》、中国证监会公告[2012]42 号、深交所《上市公司内部控制指引》
及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、
健全及执行现状。监事会对董事会自我评价报告没有异议。
五、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年财务审计及内控审计机构的议案
监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，
为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并
且在业内享有较高声誉，对于公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度财务审计及内控审计机构的议案，我们没有异议，同意将其提
交股东大会进行审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了湖北宜化化工股份有限公司关于2016 年度计提资产减值准
备
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符
合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董
事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了关于召开 2016 年年度股东大会通知的议案(详见同日巨潮
资讯网公司公告 2017-033)
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案中，第一、二、三、五、六项议案，须提交 2016 年年度股东大会审
议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十八日
