湖北宜化化工股份有限公司
2017 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司因生产经营
需要与公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）及其子
公司发生关联交易，涉及向关联方采购原材料、销售商品及与关联方之间的服务交
易 。 2016 年 关 联 交 易 的 预 计 发 生 额 为 94,810 万 元 ， 2016 年 实 际 发 生 关 联 交 易
56,807.49万元，其中向关联方销售7,146.27万元，占公司年营业收入额的0.47%;
向关联方采购49,661.22万元，占公司年采购总额的3.38%。
2016 年金额较大的日常关联交易成交的价格区间如下：
关联交易名称 关联交易内容 价格单位 年价格区间
采购磷矿石 元/吨 333-389
采购柴油 元/吨 4487-6219
向关联方采购商品
纯碱 元/吨 1154-1508
工业盐 元/吨 240-260
聚氯乙烯 元/吨 4588-7108
向关联方销售产品
钢材 元/吨 2800-3500
关联方为公司提供
货物转运 元/吨 0.30-0.50
运输服务
2017年3月28日，公司召开八届十五次董事会审议《公司2017年度日常关联交易
预计的议案》，该议案表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。关联董事张新亚、
张行锋在对此议案进行表决予以回避。该项议案尚须获得公司2016年年度股东大会
审议通过方能生效，按照相关规定，届时，关联股东湖北宜化集团有限责任公司需
回避表决。
此议案中涉及湖北双环科技股份有限公司及其子公司的关联交易事项还需获得
该公司董事会、股东大会的批准。
（二）预计关联交易类别和金额
上年实际发生
关联
本年预计金
交易 关联人 交易内容 占同类业
额（万元） 发生金额
类别 务比例
（万元）
（%）
采购材料设备、
向关 磷矿石等，接受
联人 湖北宜化集团有限责
运输、工程安装、 50500 48,039.05 3.27
采购 任公司及其子公司
设备制作及维修
原材 等
料及
湖北双环科技股份有 采购液氨、纯
服务 9000 0.11
限公司及其子公司 碱、托盘等 1,622.17
小 计 59500 49,661.22
向关 湖北宜化集团有限责 销售材料设备、
3400 1,432.69 0.01
联人 任公司及其子公司 编织袋等
销售 湖北双环科技股
产品 pvc、电石渣、
份有限公司其子公 11800 5,713.58 0.01
商品 甲醇等
司
小 计 15200 7,146.27
（三）2017年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
截止到信息披露日，公司与关联人累计发生的关联交易如下: 向关联人采购原
材料8182.68万元；向关联人销售产品2202.66万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方及关联方介绍
1、湖北宜化集团有限责任公司
法定代表人：蒋远华
注册资本: 拾亿元
主营业务: 化工产品制造、销售；化工设备制造、安装、火力发电；货物进出
口，技术进出口（不含国家禁止和限制的进出口货物和技术）；废旧物资回收、化
工技术咨询等。
住 所: 宜昌市沿江大道 52 号
与上市公司的关系:本公司的控股股东。
截止 2016 年 12 月 31 日止，湖北宜化集团有限责任公司资产总额 794,920.37
万元，净资产 162,818.9 万元，2016 年主营业务收入 191042.92 万元，净利润 7804.32
万元。
2、湖北宜化集团矿业有限责任公司
法定代表人: 瞿定军
注册资本: 叁仟万元
主营业务: 主要从事磷矿采选、加工、销售
住 所: 宜昌市夷陵区平湖大道 27 号
与上市公司的关系:与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。截止 2016
年 12 月 31 日止，湖北宜化集团矿业有限责任公司资产总额 69,532.97 万元，净资
产 12,942.79 万元，2016 年主营业务收入 92,788.73 万元，净利润 1,936.03 万元。
3、湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司
法定代表人: 杨中泽
注册资本:壹亿壹仟万元整
主营业务:主要从事石油化工及其他化工、炼油、冶金及建材机械设备制造、安
装，防腐保温及衬胶施工，电器仪表制作、安装、调试等
住 所: 宜昌市猇亭桃子冲二组
与上市公司的关系: 与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。
截止 2016 年 12 月 31 日止，湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司资产
总额 87,076 万元，净资产 11,345 万元，2016 年主营业务收入 11,433 万元，净利
润 1,165 万元。
4、湖北安卅物流有限公司
法定代表人:吴学玲
注册资本: 伍仟万元
主营业务: 普通货物运输；货物代理、仓储服务（不含石油、成品油、危险爆
炸及国家限制经营品种仓储服务）、汽车租赁、搬运劳务服务（不含涉外劳务）、
汽车（不含九座以下乘用车）及汽车零配件、轮胎、润滑油、防冻液、化工产品（不
含危险爆炸化学品及国家限制经营的产品）销售、投资管理咨询（不含个人及金融、
证券、期货、保险投资理财咨询）；建筑工程施工；电子产品设计及制造；软件开
发及系统集成、长江干线及支流省际水上普通货物运输
住 所: 宜昌市开发区长机路 3 号
与上市公司的关系: 与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。
截止 2016 年 12 月 31 日止，湖北安卅物流有限公司资产总额 10,985.03 万元，
净资产 6,059.92 万元，2016 年主营业务收入 6,048.57 万元，净利润 390.16 万元。
5、鄂尔多斯市宜化化工有限公司
法定代表人: 汪万新
注册资本: 叁仟万元
主营业务: 尿素销售，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、
原配件及技术的进出口业务。
住 所: 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区南煤化工基地世纪大道东
侧
与本公司的关系: 与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制
截止 2016 年 12 月 31 日止，鄂尔多斯市宜化公司资产总额 11,158.34 万元，
净资产 322.65 万元，2016 年主营业务收入 44808.4 万元,净利润 493.33 万元。
6、湖北双环科技股份有限公司
法定代表人: 李元海
注册资本: 肆亿陆仟肆百壹拾肆万元
主营业务: 主要从事纯碱、氯化铵的生产与销售
住 所: 湖北省应城市东马坊镇
与上市公司的关系:该公司控股股东湖北双环化工集团有限公司是本公司控股
股东湖北宜化集团有限责任公司控股的子公司。
湖北双环科技股份有限公司为深交所上市公司，证券代码为 000707，该公司的
相关情况见该公司的定期报告及临时公告。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 的规定,公司与上述关联方均为
公司关联法人,与他们之间的交易构成了关联交易。
（二）履约能力分析
公司上述关联方均为公司控股股东宜化集团的子公司，各公司财务状况良好，
能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和依据：
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方
根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务
的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对
关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款
安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
按照公司股东大会通过的日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际
需要，与上述关联方签订合同，协议有效期限一年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
(一)湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司是从事化工类机器设备制作
与安装的专业公司，系控股股东宜化集团全资子公司，与其发生关联交易是正常合
理的，有利于保证公司及子公司工程建设的顺利进行。
湖北安卅物流有限公司从事运输的专业公司，系控股股东宜化集团控股子公司，
与其发生关联交易是正常合理的，有利于保证公司及子公司原材料、产品的顺利运
输。
鄂尔多斯市宜化化工有限公司因生产经营需要消耗一定数量的编织袋，前期开
车需要消耗一定数量的液氨，向上述关联方采购编织袋和液氨，有利于合理利用公
司及关联方的资源优势，保证重要原材料的稳定供应。
双环科技股份有限公司及其子公司主营业务主要为纯碱、氯化铵、盐的生产与
销售，而本公司及子公司生产需要消耗一定数量的纯碱、盐；宜化集团矿业有限责
任公司为公司控股股东宜化集团全资子公司，主要从事磷矿采选、加工、销售，并
具有柴油经营资质，本公司及其子公司因生产经营需要消耗磷矿石、柴油。向上述
关联方采购合成氨、纯碱、氯化铵、盐、磷矿石、柴油等产品，有利于充分利用公
司及关联方的优势资源，保证重要原材料的稳定供应。
（二）上述关联交易是公司业务发展的实际需要，公司与关联方之间的日常交
易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在
公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的
利益。
（三）公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时，有权与第三方进
行交易，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务，
因此，上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联
人形成依赖。
五、独立董事意见
（一）事前认可
1、本次公司预计的 2017 年与公司关联方之间的关联交易为双方日常生产经营
所需的原材料、机械设备及化工产品及相关服务，符合国家相关法律法规的要求。
有利于双方都获得合理的经济效益。
2、要求公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的
审批程序。
3、同意将此议案提交公司董事会审议。
（二）独立意见
1、公司本次审议的关联交易属公司日常发生的正常经营业务，不违背国家相关
法律法规和本公司章程的规定。
2、我们审查了历年来此类交易的执行情况和注册会计师对此类交易的审计意
见，认真审阅了有关资料，听取有关人员的汇报，认为公司 2017 年日常关联交易预
计客观公允，交易条件公平、合理，定价依据合理，是公司生产经营的需要。
本次预计的关联交易为交易双方均带来了经济效益，交易公平合理，没有损害
公司和中小股东的利益，持续交易有其必要性和合理性。
综上所述，我们认为公司本次预计的关联交易符合国家相关法律法规的要求，
有利于交易双方的生产经营，我们没有异议。
六、本关联交易议案尚需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、八届十五次董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
