山东济宁如意毛纺织股份有限公司2007年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008
年4月22日（星期二）上午9:30在公司会议室召开，到会股东及股东代表共计84人，
代表股份49,254,608股，占公司总股本的61.57%，公司董事、监事、高级管理人员及公
司邀请的有关人员列席了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票逐项表决的方式，审议通过了以下决议：
1、会议审议通过《2007年度报告正文及摘要》。（49,254,608股赞成，0股反对，
0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
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2、会议审议通过《2007年度董事会工作报告》。（49,254,608股赞成，0股反对，
0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
3、会议审议通过《2007年度监事会工作报告》。（49,254,608股赞成，0股反对，
0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
4、会议审议通过《2007年度财务决算报告》。（49,254,608股赞成，0股反对，
0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
经立信会计师事务所有限公司审计，公司全年实现营业收入49,424.62万元，实现利
润总额6,786.72万元，实现净利润4,393.93万元。
5、会议审议通过《2007年度利润分配预案》。（49,254,608股赞成，0股反对，0
股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
2007年度利润分配方案为：以公司2007年末的总股本8000万股为基数，向全体股东
每10股送3股并派发现金红利人民币1.00元（含税），共计分配32,000,000.00元，剩余
未分配利润7,545,393.17元结转下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共
计转增5,600万股。送股和转增后，公司总股本为16,000万股，授权董事会修改《公司章
程》中的相应条款并办理工商变更登记事宜。
6、会议审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》。（49,254,608股
赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
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7、会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》。
（49,254,608股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股
份数的100%）。
公司继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。对于2008年
度的审计费用根据2008年度的实际业务情况参照有关规定确定。
8、会议审议通过《关于对公司2007年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》。
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司2280万股、山东济宁如意进出口有
限公司234.89万股回避表决。
（24,105,708股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决
权股份数的100%）。
山东如意科技集团有限公司是与本公司存在重大影响的关联方，2007年度公司与山
东如意科技集团有限公司发生的精纺呢绒的关联销售金额为6610万元，所发生的关联交
易符合相关法律、法规的规定，销售产品定价合理，体现了合理性和公平性，未损害公
司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益。
9、会议审议通过《关于对公司2008年拟发生的日常关联交易进行预测的公告》。
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司2280万股、山东济宁如意进出口有
限公司234.89万股回避表决。
（24,105,708股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决
权股份数的100%）。
公司2008年拟向山东如意科技集团有限公司销售精纺呢绒的数量预计为150万米，
交易金额预计为8000万元。
10、会议审议通过《2008年度向银行借款授信总量及授权的议案》。（49,254,608
股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
根据公司目前的实际经营情况和业务安排，公司在2008年度向相关商业银行申请总
额不超过8亿元银行借款，期限自银行授信之日起为一年，并授权公司董事长签署借款合
同及其他相关文件。详见下表：
授信额度
序号 银行名称 业务种类 合计（万元）
（万元）
贸易融资 4000
1 交通银行股份公司济宁分行 7000
流动贷款 3000
贸易融资 15000
2 中国工商银行济宁分行 40000
流动贷款 25000
贸易融资 5000
3 中国农业银行济宁分行 13000
流动贷款 8000
贸易融资 5000
4 中国建设银行济宁分行 10000
流动贷款 5000
贸易融资 5000
5 中国银行济宁分行 10000
流动贷款 5000
合计 80000
11、会议审议通过《关于向中国工商银行济宁分行申请长期借款及开证额度特别授
信的议案》。（49,254,608股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议
有效表决权股份数的100%）。
为解决年产400万米多功能及生态毛织物项目资金缺口，公司向中国工商银行济宁分
行申请长期借款1.1亿元及开证额度特别授信2亿元，并授权公司董事长签署借款合同及
其他相关文件。
12、会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。（49,254,608
股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
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13.1、会议审议通过《关于更换公司董事的议案》。
本议案采用累计投票制表决，（49,532,226股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股
份数占出席本次会议有效表决权股份数的100.56%）
13.2、会议审议通过《关于更换公司独立董事的议案》。
本议案采用累计投票制表决，（49,082,008股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股
份数占出席本次会议有效表决权股份数的99.65%）
14、会议审议通过《关于公司实施年薪制的议案》。（49,254,608股赞成，0股反
对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
为保证公司战略和经营目标的实施，公司对经营者和部分关键管理和技术、业务人
员，实行年薪制管理与考核。其中公司总经理、副总经理年薪标准30-60万元，其它人员
年薪标准由总经理提出意见。
15、会议审议通过《关于新增年产400万米高档精纺呢绒生产线的公告》。（49,254,608
股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
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三、独立董事述职情况：
本次股东大会，独立董事分别进行了述职，向股东大会提交了《2007年度独立董事
述职报告》，报告对2007年度独立
