河南天方药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议暨召开2007年度股东大会通知的公告
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暨召开2007年度股东大会通知的公告
河南天方药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议于2008年4月9日以电子邮件和书面形式发出通知，于2008年4月19日上午8:30在公司三楼会议室召开。会议应到董事11人，亲自出席会议的董事11人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持，经与会董事认真审议，一致形成了如下决议：
1、审议通过了公司2007年度董事会工作报告的议案。
11票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2007年度股东大会审议通过。
2、审议通过了公司2007年度总经理工作报告的议案。
11票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过了公司2007年度财务决算和2008年财务预算报告的议案。
11票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2007年度股东大会审议通过。
4、审议通过了公司2007年度报告正文及其摘要的议案。
11票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2007年度股东大会审议通过。
5、审议通过了公司2007年度利润分配预案的议案。
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，公司2007年实现归属于母公司的净利润-40,637,169.34元，加上年初未分配利润144,069,045.93元，本年度可供股东分配的利润为103,431,876.59元，2007年度期末未分配利润为103,431,876.59元。
由于2008年，公司面临激烈的行业竞争，公司发展需要大量的资金，为了广大股东的长远利益和公司的发展，本次利润分配预案拟定为不分配不转增，未分配利润公司将用于补充流动资金。
11票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2007年度股东大会审议通过。
6、审议通过了公司2008年度高管人员薪酬标准和实施方案的议案。
2008年度公司高管人员共9人，薪酬在200千元-500千元之间，总额为2420千元，人均269千元。年终根据每人所承担的责任、风险和经营业绩考评后，确定每人实际应得薪酬。
11票同意、0票反对、0票弃权
7、审议通过了公司续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案。
聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为2008年度公司财务审计机构。
11票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2007年度股东大会审议通过。
8、审议通过了公司董事会换届选举的议案。
按照《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，在股东提名的基础上，审查通过了公司第四届董事会候选人名单。具体名单为：崔晓峰、年大明、闫荫枞、李富志、王华兴、梁耀武、寺胁良树、李正伦（独立董事）、路运锋（独立董事）、朱鹏程（独立董事）。（简历附后）
11票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2007年度股东大会审议通过。
9、审议通过了公司2008年第一季度报告的议案。
11票同意、0票反对、0票弃权
10、审议通过了公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
河南省医药有限公司为公司的控股子公司，其目前各方面运作正常，销售收入和净利润均稳步增长，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围之内。因公司2007年为其在浦发银行紫金山支行提供担保已到期，现继续为其在该行贷款3000万元提供担保，期限为1年；另为其在广东发展银行花园路支行新增综合融资1000万元提供担保，期限为1年。
河南省医药有限公司2008年1-2月份共实现销售收入15945.14万元，实现利润24.07万元，资产总额34685.91万元，负债28358.40万元，资产负债率81.76%（未经审计）。公司经营有序，购销旺盛，呈现出良好的发展态势。
11票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2007年度股东大会审议通过。
11、审议通过了公司召开2007年度股东大会的议案。
11票同意、0票反对、0票弃权
公司决定于2008年5月15日（星期四）上午8点整，在河南省驻马店市光明路2号公司三楼会议室召开2007年度股东大会。
（一）会议议程：
1、审议公司2007年度报告正文及其摘要；
2、审议公司2007年度董事会工作报告；
3、审议公司2007年度监事会工作报告；
4、审议公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告；
5、审议公司2007年度利润分配方案；
6、审议公司续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案；
7、审议公司董事会换届选举；
8、审议公司监事会换届选举；
9、审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）参加会议对象
1、2008年5月9日（星期五）15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；
2、公司董事、监事、高管人员；
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
（三）会议登记办法
1、登记方式：法人股股东持法人单位营业执照副本复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。
2、登记时间：2008年5月12日（星期一）（上午8：30-11：30 下午14：30-17：30）
3、登记地点：河南省驻马店市光明路2号河南天方药业股份有限公司证券部
联系人：姜新根、李 娇 联系电话：0396-3823517
传 真：0396-3815761 邮政编码：463003
（四）其它事项
1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；
2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席，授权委托书格式附后。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2008年4月19日
附件一：
公司第四届董事会董事候选人简历
崔晓峰先生：现年44岁，清华大学EMBA，高级工程师。曾任华中医药集团公司副总经理，本公司总经理、第一届、第二届董事会董事长。现任本公司第三届董事会董事长，河南省天方药业集团公司总经理兼党委书记，第十一届全国人大代表，驻马店市政协副主席。
年大明先生：现年47岁，清华大学EMBA，经济师。曾任华中医药集团公司销售处处长、经营处处长、供应处处长，本公司副董事长、副总经理。现任本公司第三届董事会董事、总经理。
闫荫枞先生：现年48岁，北京大学EMBA，高级政工师。曾任华中医药集团公司副总经理，上蔡县副县长。现任本公司第三届董事会副董事长、副总经理。
李富志先生：现年45岁，高级工程师，曾在原驻马店地区制药厂药物研究所、厂技术科从事研究工作，原华中医药集团公司车间主任，河南天方药业股份有限公司监事、总经理助理兼供应处长。现任本公司第三届董事会董事，副总经理。
王华兴先生：现年45岁，硕士，经济师，曾任驻马店市散装水泥办公室副主任，驻马店市经贸委综合科科长，河南天方药业股份有限公司监事、总经理助理，河南省天方药业集团公司副总经理。现任本公司第三届董事会董事，副总经理。
梁耀武先生：现年43岁，大学文化，工程师。曾任华中医药集团公司车间主任、处长，华中正大有限公司办公室主任、人事行政部经理，本公司第一届、第二届董事会秘书。现任本公司第三届董事会董事会秘书，驻马店市政协常委。
寺胁良树先生：现年49岁，国籍日本，早稻田大学硕士。曾任住友商事株式会社精密化学品第一部大阪医药中间体第二课课长，美国（住商）医药有限公司部长，美国（住商）化学有限公司副总经理，住友商事株式会社医药科学部次长，现任本公司董事、副总经理。
李正伦先生：现年42岁，博士学位，高级会计师、律师。曾任河南省国际信托投资公司财务部经理，澳大利亚海特有限公司财务经理，大鹏证券有限公司市场总监（中南），本公司董事会独立董事。现任本公司第三届董事会独立董事，光大证券有限责任公司广州部总经理。
路运锋先生：现年45岁，西安交通大学金融学博士。曾任中共河南省委讲师团讲师，中共河南省委宣传部《市场经济导报》、《河南宣传》杂志社副编审。现任本公司第三届董事会独立董事，博星投资咨询有限公司总经理、副董事长。
朱鹏程先生：现年43岁，中南财经大学毕业，高级会计师、注册会计师。曾任中共新郑市委办公室副主任，商丘地区行政公署秘书科科长，河
