河南天方药业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

河南天方药业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河南天方药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于2008年4月19日上午11：30在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会召集人田生文先生主持，经与会监事认真审议，形成了如下决议：
    1、审议通过了公司2007年度监事会工作报告。
    5票同意、0票反对、0票弃权
    本议案尚需提交2007年度股东大会审议。
    2、审议通过了公司2007年度报告正文及其摘要。
    5票同意、0票反对、0票弃权
    本议案尚需提交2007年度股东大会审议。
    3、审议通过了公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告。
    5票同意、0票反对、0票弃权
    本议案尚需提交2007年度股东大会审议。
    4、审议通过了公司2007年度利润分配预案。
    5票同意、0票反对、0票弃权
    本议案尚需提交2007年度股东大会审议。
    5、审议通过了公司2008年第一季度报告。
    5票同意、0票反对、0票弃权
    6、审议通过了公司监事会换届选举的议案。（监事候选人简历详见附件）
    根据公司章程的规定，公司第四届监事会由5人组成：在公司股东提名的基础上，审查并通过了田生文先生、邢海山先生、张成先生为公司股东监事候选人，尚需提交股东大会审议通过；监事会同意由职工代表大会选举通过的毛全贵先生、吴梦女士为职工代表监事。
    5票同意、0票反对、0票弃权
    监事会认为：
    1、公司2007年度报告和2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
    2、公司2007年度报告和2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2007年度和2008年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，未发现参与公司2007年年度报告和2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、天健华证中洲（北京）会计师事务所对公司2007年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为是符合公司实际的。
    5、监事会无其它应发表意见。
    特此公告！
    河南天方药业股份有限公司监事会
    2008年4月19日
    附件：
    公司第四届监事会股东监事候选人简历
    田生文先生：现年60岁，高中文化，经济师、政工师。曾任华中医药集团公司副总经理、工会主席，本公司第一届监事会召集人，第二届监事会召集人。现任本公司第三届监事会召集人，河南省天方药业集团公司工会主席。
    张成先生：现年45岁，大专文化，会计师。曾任本公司财务处成本会计、主管会计。现任本公司第三届监事会监事、财务处副处长。
    邢海山先生：现年43岁，大专文化，中共党员。曾任驻马店市第一造纸厂销售科科长，现任本公司第三届监事会监事，驻马店市第一造纸厂副厂长。