深振业Ａ：董事会战略与风险管理委员会2016年度履职情况汇总报告

董事会战略与风险管理委员会 2016 年度履职情况汇总报告
       一、战略与风险管理委员会年度会议召开情况
       报告期内，董事会战略与风险管理委员会共召开 4 次会议，所有
决议事项均及时报告董事会并提请董事会进行审议。具体履职情况如
下：
 会议日期      会议名称                  会议议题                表决方式   表决结果
                             1、《关于推选独立董事房向东先生临
                             时主持董事会战略与风险管理委员
             2016 年战略与
                             会工作的议案》
2016.3.17    风险管理委员                                        现场表决   全票通过
                             2、《董事会战略与风险管理委员会
             会定期会议
                             2015 年度履职情况汇总报告》
                             3、《2015 年度全面风险管理报告》
             2016 年战略与   《关于天津振业参加津西青（挂）
2016.4.11    风险管理委员    2015-03 号地块土地使用权公开挂牌    通讯表决   全票通过
             会第一次会议    出让投标的议案》
             2016 年战略与   《关于天津振业参加津静（挂）
2016.10.10   风险管理委员    2014-52 号地块土地使用权公开挂牌    通讯表决   全票通过
                             出让投标的议案》
             会第二次会议
             2016 年战略与   《关于天津振业终止参加津静（挂）
2016.10.11   风险管理委员    2014-52 号地块土地使用权公开挂牌    通讯表决   全票通过
                             出让投标的议案》
             会第三次会议
    注：董事陶伟平因工作原因未亲自出席第八届董事会战略与风险管理委员会 2016 年定
期会议，委托董事蒋灿明代为出席并代行表决权。
       三、战略与风险管理委员会 2016 年度主要工作内容情况
       1、对公司重大投资事项进行了决策
       为了增加土地储备，增强公司可持续发展能力，董事会战略与
风险管理委员先后于 4 月 11 日、10 月 10 日和 10 月 11 日召开了 3
次临时会议，认真细致进行项目可行性研究，对天津地区相关地块的
竞标事项做出了决策。
    2、完善全面风险管理体系
     为了加强风险管理，董事会战略与风险管理委员会组织相关部
门对公司进行了风险识别和风险评估，针对重大风险提出了相应的风
险应对措施和建议，进一步完善了全面风险管理制度体系。
    此报告。