董事会薪酬与考核委员会 2016 年度履职情况汇总报告
报告期内，董事会薪酬与考核委员会先后召开会议 3 次，审议通
过决议事项 6 项，所有决议事项均及时报告董事会，其中 5 项决议事
项提请董事会进行审议。董事会薪酬与考核委员会具体履行职责情况
如下：
一、进一步规范和完善公司《高级经营管理人员年度考核评价办
法》
根据公司高级经营管理人员年度考核评价工作中出现了个别被
考核人离职及考核评价主体缺位的实际情况，第八届董事会薪酬与考
核委员会于 2016 年 2 月 29 日以通讯表决的方式召开 2016 年第一次
会议，对《深圳市振业（集团）股份有限公司高级经营管理人员年度
考核评价办法》进行了修订，明确了被考核对象年度内任职不满 3 个
月情况下的处理方法，明确了出现考核评价主体缺位情况下调整考核
权重的方式，同时对考核评价程序进行了完善。经审议，会议以 3 票
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<深圳市振
业（集团）股份有限公司高管考核评价办法>的议案》，并提请董事会
审议，进一步完善了公司高管考核评价办法。
二、完成对非独立董事和管理层的考核
根据《深圳市振业（集团）股份有限公司高级经营管理人员年度
考核评价办法》，公司董事会薪酬与考核委员会于 2016 年 3 月份，组
织对公司总裁、专职党委副书记、副总裁和董事会秘书等高级经营管
理人员共 6 人 2015 年度的履职情况进行了考核评价。根据《董事会
薪酬与考核委员会议事规则》的要求，董事会薪酬与考核委员会于
2016 年 3 月 17 日召开 2016 年定期会议，会议审议通过了《董事会
薪酬与考核委员会 2015 年度履职情况汇总报告》、《关于对董事会非
独立董事 2015 年度履职情况进行考核的议案》、《关于高级经营管理
人员 2015 年度考核评价结果及运用方案的议案》、《关于 2016 年度经
营业绩责任书及高级经营管理人员考核指标的议案》，对薪酬与考核
委员会 2015 年度的履职情况进行了总结，对 6 名非独立董事和 6 名
高级管理人员年度履职情况进行了考核，确定了考核结果的运用方
案；通过了 2016 年度公司经营业绩责任书及高级经营管理人员考核
指标，报公司董事会审议后下达。
三、确定公司总部员工 2015 年度奖励薪酬核算基数
根据公司《薪酬管理制度》的规定，公司总部员工的年度奖励薪
酬总额与上级核定的公司董事长奖励薪酬（下称奖励薪酬核算基数）
挂钩。公司原董事长因故不得领取 2015 年绩效年薪和任期激励收入，
故公司总部员工的 2015 年度奖励薪酬核算基数需另行确定。
2016 年 9 月 5 日，第八届董事会薪酬与考核委员会以通讯表决
的方式召开 2016 年第二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的
表决结果审议通过《关于确定公司总部员工 2015 年度奖励薪酬核算
基数的议案》：经综合考虑，将 2015 年度的公司总部员工奖励薪酬核
算基数确定为 52 万元。议案提请董事会审议通过。
董事会薪酬与考核委员会 2016 年度开展的相关工作，在促进董
事和管理层更好地履行职责、有效提升履职水平等方面发挥了较好作
用。
此报告。
