债券代码：112238 债券简称：15 振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2017 年 3 月
28 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2017 年 3 月 22
日以网络方式送达各监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈强主持。
经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2016 年年度报
告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2016 年年度报告
及摘要》），并出具了审核意见如下：公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；公司 2016 年年度报
告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从
各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本
报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2016 年度财务
决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2016 年度经审计
财务报告》）。
三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2016 年度
利润分配的议案》：按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 51,421,054.48 元、
提取 20%的任意盈余公积金 102,842,108.97 元，两项合计 154,263,163.45 元。根据
公司经营发展的实际情况，以公司总股本 1,349,995,046 股为基数，每 10 股派发
现金股利 1.80 元（含税），共分配利润 242,999,108.28 元，占本年归属母公司股东
净 利 润 778,580,909.98 元 的 31.21% 。 本 次 分 配 后 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 余 额
510,868,947.87 元。
四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于会计政策
变更的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于会计政策变
更的公告》），并出具了审核意见如下：本次会计政策变更是公司根据财政部相关
文件规定进行的合理变更和调整，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，
为公司股东提供可靠、准确的会计信息。相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于单项计提
其他应收款坏账准备的议案》，并出具了审核意见如下：根据《企业会计准则》及
公司会计政策相关规定，公司本次单项计提坏账准备 28,848,485.04 元，符合相关
政策规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定，计提坏账准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，
具有合理性。
六、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2016 年度内部
控制评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2016 年度内
部控制评价报告》），并出具了审核意见如下：监事会已经审阅了内部控制评价报
告，对董事会评价报告无异议。监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交
易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内
部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有
效。2016 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内
部控制制度的情形发生。
七、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2016 年度监事
会报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2016 年度监事会报
告》）。
以上第一、二、三、七项议案将提交年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一七年三月二十八日
