联化科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七
次会议通知于2017年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2017年3
月28日在联化科技会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席王小会先生召集和主持，符合《公司法》、 证券法》
等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会
议形成以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通
过《2016年度监事会工作报告》。
《 2016 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通
过《2016年度财务决算报告》。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通
过《2016年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
《2016年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017－035）。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通
过《2016年度利润分配预案》。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通
过《2016年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：
公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建
立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各
个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告在
所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
上述第一至四项需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二○一七年三月三十日
