联化科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议通知于 2017 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。会议于 2017 年
3 月 28 日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理
人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公
司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。会议形成如下决议：
一、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《2016 年度总裁工作报告》。
二、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《2016 年度董事会工作报告》。
《2016 年度董事会工作报告》的具体内容详见披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2016 年度报告》“第四节 经营
情况讨论与分析”部分。
公司独立董事向董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》，
将在公司 2016 年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《2016 年度财务决算报告》。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并报表口径资产总额 600,107.48
万元，净资产总额为 434,977.53 万元；2016 年度实现营业收入
309,930.97 万元；归属于上市公司股东的净利润为 26,385.21 万元；
经营活动产生的现金流量净额 54,779.76 万元。具体内容详见披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2016 年度报告》“第十
一节 财务报告”。
四、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《2016 年度报告》及其摘要。
《2016 年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017－035）。
五、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《2016 年度利润分配预案》。
一致同意 2016 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股
权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
元（含税），送红股 0 股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对此发表了独立意见。
六、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于续聘立信会计师事务所的议案》。
2016 年公司聘请的财务审计机构为立信会计师事务所（特殊普
通合伙）。其在担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正
的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保证审计工作的连续
性，维护公司和股东的权益，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。具体审计
业务费用授权董事会洽谈确定。
公司独立董事对此发表了独立意见。
七、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《2016 年度内部控制评价报告》。
《2016 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、
《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于联化科技股份有限公司内
部控制鉴证报告》、《天风证券股份有限公司关于联化科技股份有限公
司 2016 年度内部控制评价报告的核查意见》、《天风证券股份有限公
司关于联化科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》、
独立董事对此发表的独立意见和监事会对此发表的的审查意见，详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《2016 年度社会责任报告》。
《 2016 年 度 社 会 责 任 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
九、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系
建设，为公司持续、健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经
济发展水平，同意拟从 2017 年起，将独立董事年度津贴从每人 6 万
元/年（税前）调整为每人 9 万元/年（税前）。
公司独立董事对此发表了独立意见。
十、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于为盐城联化提供担保的议案》。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为盐城联化提供担保的公告》（公
告编号：2017－036）。公司独立董事对此发表了独立意见。
十一、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审
议并通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》
（公告编号：2017－037）。
上述第二至六项、第九、十项需提交公司 2016 年度股东大会审
议。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一七年三月三十日
