江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会通知的公告
江阴海达橡塑股份有限公司
关于召开 2016 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规
定,江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议
于 2017 年 3 月 28 日召开,决定于 2017 年 4 月 20 日下午 2 时 30 分召开公司 2016
年度股东大会,会议具体相关事项如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2016 年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以
及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场召开时间:2017 年 4 月 20 日(星期四)下午 2 时 30 分
(2)网络投票时间:2017 年 4 月 19 日 15:00—2017 年 4 月 20 日 15:00,其
中:
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017 年 4 月 20
日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
② 通过互联网投票系统投票的时间为:2017 年 4 月 19 日 15:00 至 2017
年 4 月 20 日 15:00。
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5、股权登记日:2017 年 4 月 13 日(星期四)
6、出席会议的对象:
(1)截至 2017 年 4 月 13 日(星期四)下午深圳证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是公司的股东);
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司会议见证律师。
7、现场会议地点:江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室
8、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
9、参加会议方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一
种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案为:
1、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》;
5、《关于补选胡蕴新为公司第三届董事会非独立董事的议案》;
6、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》;
7、《关于公司 2017 年董事、监事薪酬的议案》;
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8、《关于 2016 年度利润分配方案的议案》;
9、《关于制订<未来三年(2017-2019 年度)股东分红回报规划>的议案》。
(二)公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2016 年度的述职报告》,并
将在本次年度股东大会上作述职报告。
(三)上述议案的内容详见 2017 年 3 月 30 日中国证监会指定创业板信息披
露网站刊登的相关内容。
三、现场会议登记方法
1、登记方式:
(1)凡出席会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者持授权委托书
及本人身份证)、股东账户卡办理登记手续;
(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人身份证、法定代表人
证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续;
法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法定
代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、
股票账户卡办理登记手续;
(3)股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证
件采取传真方式(0510-86221558)登记(须在 2017 年 4 月 14 日 17:00 前传真至
公司),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时
携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间:2017 年 4 月 14 日上午 8:30-11:30,下午 14:30-17:30。
3、登记地点:江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投
票的具体流程见附件一。
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五、单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的规定,公司本次股东大会
的议案中,议案 5-9 对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
六、其他事项
1、会议联系方式:
联系人:胡蕴新、周萍虹
电 话:0510-86900687
传 真:0510-86221558(传真函上请注明“股东大会”字样)
地 址:江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室
2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到
会场办理登记手续。
4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三十日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票
程序如下:
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 20 日上
午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交
易系统投票。
2、深市股东投票代码:“365320”; 投票简称为“海达投票”。
3、在投票当日,“海达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序
①买卖方向为买入;在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100
元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推。每一议案应
以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相
同意见。
每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:
序号 议 案 委托价格
总议案 ——
议案 1 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》 1.00
议案 2 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》 2.00
议案 3 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 3.00
议案 4 《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》 4.00
《关于补选胡蕴新为公司第三届董事会非独立董事
议案 5 5.00
的议案》
议案 6 《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》 6.00
议案 7 《关于公司 2017 年董事、监事薪酬的议案》 7.00
议案 8 《关于 2016 年度利润分配方案的议案》 8.00
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《关于制订<未来三年(2017-2019 年度)股东分红回
议案 9 9.00
报规划>的议案》
②在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案
的表决意见为准。
对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,
视为未参与投票。
不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未
参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 19 日 15:00 至 2017 年 4
月 20 日 15:00 期间的任意时间。
股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认
证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“深交所 投资者服 务密码”。 具体的身 份认证流 程可登录 互联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投
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票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于
该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
3、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。
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附件二:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表 单位(个人)出席
江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年度股东大会,并就以下会议议案行使表决权:
投票指示
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》
《关于补选胡蕴新为公司第三届董事会非独立董
5
事的议案》
6 《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》
7 《关于公司 2017 年董事、监事薪酬的议案》
8 《关于 2016 年度利润分配方案的议案》
《关于制订<未来三年(2017-2019 年度)股东分
9
红回报规划>的议案》
委托人签名:
委托单位名称(公章)及法定代表人签名:
受托人签名:
委托人持股数:
委托人身份证号码/营业执照号码:
委托人股东账户:
委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖公章。
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附件三:
参会回执
致:江阴海达橡塑股份有限公司
本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于 2017 年 4 月 20 日(星期四)
下午 2:30 举行的江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年度股东大会。
股东姓名(名称):
身份证号码(营业执照号码):
联系电话:
证券账户:
持股数量: 股
签署日期: 年 月 日
注:
1、请附上本人身份证复印件(机构股东为法人营业执照复印件)。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件一)及提供受托人身份
证复印件。