宁夏青龙管业股份有限公司
关于召开 2016 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会的基本情况：
1、股东大会届次：2016 年度股东大会。
2、会议召集人：宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议：2017 年 4 月 21 日（星期五）下午 14 时 30 分开始。
网络投票时间：2017 年 4 月 20 日 15:00 起至 2017 年 4 月 21 日 15:00 止，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 21 日 9:30～11:30
和 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 20 日下午 3：00，
结束时间为 2017 年 4 月 21 日下午 3：00。
5、会议召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 4 月 14 日，于股权登记日下午收市时在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号宁夏新科青龙管道有
限公司会议室。
二、会议审议议案：
议案 1、《2016 年度董事会工作报告》；
议案 2、《2016 年度监事会工作报告》；
议案 3、《2016 年度报告》及其摘要；
议案 4、《2016 年度财务决算报告》；
议案 5、《2017 年度财务预算报告》；
议案 6、《2016 年度利润分配预案》；
议案 7、《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》；
议案 8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
议案 9、《关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》；
议案 10、《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》；
议案 11、《关于重新制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
届时公司独立董事将在本次会议上作 2016 年度述职报告，独立董事 2016 年度述职报
告于 2017 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
议 案 1 、 议 案 3 至 议 案 11 内 容 详 见 2017 年 3 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《公司第四届董事
会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-015）；议案 2 内容详见 2017 年 3 月 30 日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《公司
第 四 届 监 事 会 第 三 次 会 议 决 议 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2017-016 ） 及 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn) 《公司 2016 年年度报告全文》相关章节。
上述议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 1/2 以上通过。
公司将对议案 6、议案 7、议案 9 中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东。
三、现场会议登记方法
1、参会预约登记时间：2017 年 4 月 20 日上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:00。
2、登记地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号宁夏青龙管业股份有限公司证
券事务部。
3、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明、股票账户卡等原件办理登记手续；
自然人股东委托代理他人出席会议的，委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书
（格式见附件）等原件办理现场手续；
（2）法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席
公司的股东大会；
法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原
件办理现场登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书（格式见附件）等原件办理现场登记手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权
文件应当经过公证；
（4）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记，但在现
场出席股东大会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记；
公司传真：0951-5673796；
邮政地址：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号宁夏青龙管业股份有限公司证券
事务部（信函上请注明“青龙管业 2016 年度股东大会”字样）；
邮编：750001。
4、《授权委托书》格式详见附件二、《回执》格式详见附件三。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、出席会议的股东及代理人员食宿、交通及申请数字证书等与本次会议有关的各项费
用自理。
2、会议咨询：宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。
联系人：范仁平、马丽花
电话：0951-5673796
传真：0951-5673796
六、备查文件
1．宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
2．宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
2017 年 3 月 28 日
附件一：网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码： 362457，投票简称：“青龙投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案
议案 1 《2016 年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 《2016 年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 《2016 年度报告》及其摘要 3.00
议案 4 《2016 年度财务决算报告》 4.00
议案 5 《2017 年度财务预算报告 5.00
议案 6 《2016 年度利润分配预案》 6.00
议案 7 《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》 7.00
议案 8 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8.00
议案 9 《关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》 9.00
议案 10 《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》 10.00
议案 11 《关于重新制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 11.00
（2）填报表决意见
对上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 20 日下午 3：00，结束时间为 2017
年 4 月 21 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司） 出
席 2017 年 4 月 21 日召开的宁夏青龙管业股份有限公司 2016 年度股东大会，并按本委托书
所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案,被委托人可行使裁量权,以其认为
适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
表决情况
序号 表决事项
同意 反对 弃权
议案 1 《2016 年度董事会工作报告》
议案 2 《2016 年度监事会工作报告》
议案 3 《2016 年度报告》及其摘要
议案 4 《2016 年度财务决算报告》
议案 5 《2017 年度财务预算报告
议案 6 《2016 年度利润分配预案》
议案 7 《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》
议案 8 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
议案 9 《关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》
议案 10 《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》
议案 11 《关于重新制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
注：单位委托需加盖单位公章。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数：
委托人股东账号： 有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
附件三：回 执
截止2017年4月14日下午收市时，我单位（个人）持有“青龙管业”（002457）
股票 股，拟参加公司2016年度股东大会。
股东帐号：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
登记日期： 年 月 日
