证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
关于公司及下属上市公司购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2017 年 3 月 29 日召开了第
一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于中国中车股份有限公司及下属上
市公司购买理财产品的议案》。为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金
资产收益，实现股东利益最大化，公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证
正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，使用总额不超过人民币
150 亿元的自有资金购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品），在该
额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司总裁具体实施理财相关
事宜，授权期限自董事会审议通过日起至 2018 年 3 月 31 日有效。具体情况如下：
一、概述
1、目的
为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最
大化，公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有
效控制投资风险的前提下，使用总额度不超过人民币 150 亿元的自有资金购买低
风险理财产品。
2、金额
公司使用总额度不超过人民币 150 亿元的自有资金购买低风险理财产品（不
用于投资股票及其衍生产品）。在该额度内，资金可以滚动使用。公司下属上市
公司根据有关规定履行法定程序后使用募集资金购买理财产品的，相关金额计算
在前述 150 亿元人民币额度内。
3、实施方式
购买理财产品以公司本部、下属上市公司等资金归集有障碍的下属企业的名
义进行，公司董事会授权公司总裁在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不
限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品
品种、签署合同及协议等。
4、决议有效期
本次购买理财产品的人民币 150 亿元额度自公司董事会审议通过相关议案
之日起至 2018 年 3 月 31 日有效，2016 年 8 月 22 日公司第一届董事会第十六次
会议审议通过的对公司管理层购买理财产品的授权同时终止。
二、对公司的影响
1、公司利用部分闲置资金购买低风险理财产品，不影响公司正常的生产经
营，并能够提高公司暂时闲置的资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，
符合股东整体利益。
2、公司购买的理财产品风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离
的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效
开展和规范运行，确保理财资金安全以及相关交易条款公平合理。
3、公司独立董事发表了独立意见：在保证正常生产经营不受影响并有效控
制投资风险的前提下，公司使用总额不超过人民币 150 亿元的自有资金购买低风
险理财产品（不用于投资股票及衍生产品），符合公司的财务状况，不会造成公
司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资
金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公司
相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司使用总额不超过人民币 150 亿元
的自有资金用于购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品）。
三、截至本公告日，公司累计购买理财产品的金额
2016 年 8 月 22 日至本公告日，公司购买理财产品的发生额为人民币 73.8
亿元，余额为人民币 33 亿元。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
