钱江水利开发股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司六届八次监事会会议于 2017 年 3 月 28 日下午 2：
00 在杭州三台山路 3 号公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席钱建国先生主持，
经表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。
二、审议通过《公司 2016 年度报告及年报摘要》的议案；
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，
表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。
公司监事在全面了解和审阅公司 2016 年度报告后，认为：
1、公司 2016 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2016 年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相
关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况
等事项；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年度财务状况和经营成
果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；
4、在报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的议案；
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，
表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。
公司监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告，认为公司内
部控制设计合理，执行有效，并对董事会做出的内部控制自我评价报告无异议。
四、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。
五、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议
案；
表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。
六、审议通过《上市公司母公司对控股子公司应收款计提重大减值准备》的议
案。
表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。
以上第一、二、四、六议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司监事会
2017 年 3 月 30 日
