上海中西药业股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

上海中西药业股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海中西药业股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2008年4月21日上午9时在公司本部11楼会议室召开，会期半天。本次会议应到董事11人，实到董事10人。 董事张耀华先生因公出差，未出席会议，委托董平先生代为行使表决权。本次会议由董事长周德孚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、公司2008年第一季度报告。
    上述议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、关于公司出租交通路1515号房地产的议案：
    为了提高资产的利用率和效益，同意公司位于交通路1515号的房地产整体对外租赁，并授权公司经营层具体执行。该事项待签订协议后另行公告。
    上述议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 
    上海中西药业股份有限公司董事会
    2008年四月二十一日