上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第六次会议于2008年4月17日上午在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事8名，董事浦静波先生因公务未能出席会议，书面委托董事秦青林先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长吕勇明先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：
    一、审议通过了公司2008年第一季度报告
    同意9名，反对0名，弃权0名。
    二、审议通过了关于上海晶通化学品有限公司（公司持股90％）收购上海化轻
    染料有限公司30％股权暨关联交易的议案
    关联董事吕勇明、浦静波、杨阿国回避表决。
    详见本公司公告（编号：临2008－012）的有关内容。
    同意6名，反对0名，弃权0名。
    三、审议通过了关于上海晶通化学品有限公司（公司持股90％）收购上海晶通
    化工胶粘剂有限公司30％股权暨关联交易的议案
    关联董事吕勇明、浦静波、杨阿国回避表决。
    详见本公司公告（编号：临2008－013）有关内容。
    同意6名，反对0名，弃权0名。
    四、审议通过了关于调整对控股子公司上海利德木业有限公司银行借款担保
    额度的议案
    公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2008年度对控股子公司融资担保额度的议案》。现根据融资银行实际情况，对上海利徳木业有限公司融资担保额度进行调整，具体如下：
    被担保单位               (公司控股子公司)	控股比例	借款银行		原担保额度		现担保额度
    上海利徳木业 
    有限公司					87.86%		上海银行虹口支行	5000万元人民币		7000万元人民币
    								交行青浦支行		7800万元人民币		6800万元人民币
    小 计										12,800万元人民币	13,800万元人民币
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    同意9名，反对0名，弃权0名。
    特此公告。
    上海物资贸易股份有限公司
    董 事 会
    2008年4月22日