上海物资贸易股份有限公司第五届监事会第六次会议决议
公司五届监事会第六次会议于2008年4月17日上午召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。
一、会议对公司董事会编制的《公司2008年一季度报告》进行了认真审议。认为：
1、公司2008年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2008年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2008年一季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议审议了公司五届董事会第六次会议关于"上海晶通化学品有限公司（公司持股90%）收购上海化轻染料有限公司30%股权暨关联交易〔收购价格依据上海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报（2007）4-011号评估报告〕；上海晶通化学品有限公司（公司持股90%）收购上海晶通化工胶粘剂有限公司30%股权暨关联交易〔收购价格依据上海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报（2007）4-012号评估报告〕；调整对控股子公司上海利德木业有限公司银行借款担保额度"等议案。认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
与会监事以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2008年4月22日
