债券代码：112422 债券简称：16 飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年3
月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股
东大会的议案》，决定于2017年4月18日（星期二）召开公司2017年第一次临时股东
大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
本次股东大会网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
5．会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间为：2017 年 4 月 18 日（星期二）下午 14:30 起（会期半天）
（2）网络投票时间为：2017 年 4 月 17 日（星期一）至 4 月 18 日（星期二）
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 4
月 18 日上午 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；②通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017 年 4 月 17 日下午 15:00
至 4 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
6．股权登记日：2017 年 4 月 13 日（星期四）
7．出席对象：
（1）2017年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东。如股东因故不能出席会议，可以以书面形式（授权委托
书格式见附件二）委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3） 公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8．现场会议地点：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于变更投资性房地产会计政策的议案》
注：本次股东大会审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者，是指以下股东以外的
其他股东：a、上市公司的董事、监事、高级管理人员；b、单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东。）。
本次股东大会审议事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七
次会议审议通过，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上于 2017 年 1 月 26 日披露的《第四届董事会第九次会
议决议公告》（公告编号：2017-005）、《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2017-006）、《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-007）及相关公
告。
三、提案编码
提案编码 提案名称
1.00 关于变更投资性房地产会计政策的议案
四、会议登记办法
1．登记地点：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼董事会秘书办
公室（邮编：518040）
2．登记时间：2017年4月14日（星期五）上午10:00－12:00，下午14:00－16:00
3．登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人
证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2017年4月14日
16:00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
六、其他事项
1．会议联系人：费益昭、刘智洋
联系电话：0755-33356810、0755-33356333-8899
传真：0755-33356399
通讯地址：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼
邮编：518040
2．参加会议人员的食宿及交通费用自理。
3．网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大
事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1．第四届董事会第九次会议决议；
2．第四届董事会第十次会议决议；
3．第四届监事会第七次会议决议。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：362210；投票简称：飞马投票
2．填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年4月18日（星期二）的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月17日（星期一）（现场股东
大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月18日（星期二）（现场股东大
会结束当日）下午3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市飞马
国际供应链股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列
指示就下列议案投票，如没有作出明确投票指示，受托人有权按自己的意愿投票。
提案 表决意见
提案名称
编码 同意 反对 弃权
1.00 关于变更投资性房地产会计政策的议案
说明：1．股东请根据自身意愿就每个议案在表决意见项下的“同意”、“反对”、“弃权”三个选项
中选择其一打“√”；未作任何选择的，视为股东未对该议案作出明确投票指示。
2．如因股东多选、错选或字迹无法辨认导致表决意见不明或冲突的，股东对该议案的表
决意见视为“弃权”。
3．授权委托书用剪报或复印件均有效。
委托人名称（签名或盖章）：
身份证号码（统一社会信用代码）：
股东账户号码： 持股数量： 股
授权委托书签发日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日 至 年 月 日
受托人签名： 身份证号码：
