西藏矿业发展股份有限公司
2016 年度董事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、公司生产经营情况：
2016 年,面对经济下行压力依然较大的外部环境,公司上下不等不靠、积极
应对，公司经营班子按照董事会的总体部署规划，围绕生产经营总目标，紧密结
合公司实际,在促发展、强内控等方面取得了一定的成绩，促进了公司稳步持续
发展。
公司 2016 年累计生产铬矿石 25,444.39 吨，锂精矿 5,079.10 吨，锂盐
1,915.56 吨，电解铜 139.83 吨。
2016 年度公司实现营业总收入 69,560.97 万元，实现利润总额 6,773.81 万
元，较上年度增幅 60.93%；归属于母公司股东的净利润 2,127.04 万元，较上年
度减少 974.78 万元，降幅 31.43%。
经营情况讨论与分析情况见《2016 年度报告全文》第四节“经营情况讨论
与分析”
二、董事会日常工作情况
（一）完成 2015 年年度报告、2016 年一季度报告、半年度报告、三季度报
告的制作及披露工作。
（二）报告期内，共计召开九次董事会会议。
董事会会议召开和披露情况见下表：
会议届次 召开日期 信息披露报纸 披露日期
《上海证券报》、《证券时报》、
六届三十八次会议 2016 年 1 月 28 日 2016 年 1 月 29 日
《中国证券报》
《上海证券报》、《证券时报》、
六届三十九次会议 2016 年 3 月 7 日 2016 年 3 月 8 日
《中国证券报》
《上海证券报》、《证券时报》、
六届四十次会议 2016 年 3 月 23 日 2016 年 3 月 25 日
《中国证券报》
会议届次 召开日期 信息披露报纸 披露日期
《上海证券报》、《证券时报》、
六届四十一次会议 2016 年 4 月 26 日 2016 年 4 月 27 日
《中国证券报》
《上海证券报》、《证券时报》、
六届四十二次会议 2016 年 5 月 5 日 2016 年 5 月 6 日
《中国证券报》
《上海证券报》、《证券时报》、
六届四十三次会议 2016 年 8 月 4 日 2016 年 8 月 5 日
《中国证券报》
《上海证券报》、《证券时报》、
六届四十四次会议 2016 年 8 月 23 日 2016 年 8 月 25 日
《中国证券报》
《上海证券报》、《证券时报》、
六届四十五次会议 2016 年 10 月 24 日 2016 年 10 月 26 日
《中国证券报》
《上海证券报》、《证券时报》、
六届四十六次会议 2016 年 11 月 9 日 2016 年 11 月 10 日
《中国证券报》
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行股东大会的
各项决议，积极推进各发展项目的建设，切实按照有关规定履行职责。
（四）公司董事会下设各委员会履职情况
2016年内，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬
与考核委员会四个专业委员会均根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董
事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责，
充分发挥了其咨询、指导、监督作用，为公司的生产经营有效运行起到了重要作
用。
（五）报告期内，内部控制建设情况
公司董事会依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》和其它相关规定，结合公司实际和经营特点，按照企业内部控制
规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，组建了审计法务部,制定了内
控实施方案和内部评价报告。公司内部控制评价工作严格遵循有关法律、法规的
规定性文件和公司相关内部控制评价办法规定的程序，按照全面性、重要性和客
观性原则要求，组成内部控制评价工作小组，制定内部控制评价工作计划和实施
方案，在公司系统内进行基本情况的了解和重点行业、重点领域的检查与测试，
对评价结果与被测试单位、部门进行了沟通与反馈，对需要完善的事项也提出了
整改意见和建议。保证了内控制度的有效贯彻落实，取得实效,进一步提升了公
司的治理水平。
（六）报告期内经董事会审议的重要事项及其他重要事项
1、年度内，公司完成了历时两年多的非公开发行工作。2016年2月29日，
公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏
矿业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]325号）；3
月完成了资产过户，募集资金到账的工作；3月底，我们在中国证券登记结算公
司新增股份的登记工作；4月新增股份的上市并履行系列公告。
本次非公开发行完成后，公司新增股份44,844,363股，总股本达到
520,819,240股。资产及现金认购募集资金总额为468,623,593.35元，扣除各项
发行费用16,509,433.92元，资产及现金认购募集资金净额为452,114,159.43元。
本次发行后,公司取得罗布莎I、II矿群南部铬铁矿区0.702平方公里的采矿
权,并将进行罗布莎I、II矿群南部铬铁矿开采工程项目的建设;公司铬铁矿的资
源储量大幅提升,罗布莎I、II矿群南部铬铁矿开采工程项目建设完成达产后,能
够增加10万吨/年的铬铁矿产量,公司的盈利能力将得以加强，同时，公司控股股
东的持股比例由17.69%上升至19.93%。
2、根据中共西藏自治区纪律检查委员会网站2016年4月5日发布消息，西藏
矿业发展股份有限公司原副董事长、总经理饶琼涉嫌严重违纪，目前正接受组织
调查。公司于2016年4月6日发布了《关于总经理饶琼接受组织调查的公告》、2016
年4月22日发布了《关于公司董事辞职的公告》；2016年5月5日公司召开了第六
届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于免去饶琼公司总经理职务的议案》，
经公司董事会经研究决定：免去饶琼的总经理职务，并由公司常务副总金国林先
生代行其职责。详细内容见刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网上的公告。
3、2016年8月4日公司召开了第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关
于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全，正常经营不受影
响的前提下，同意公司根据资金状况，使用自有闲置资金8000万元人民币向西藏
信托有限公司购买“西藏信托-福山18号开放式单一资金信托”理财产品。详细
内容见2016年8月5日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网上的《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品暨关联交易的公告》。
4、2016年8月23日公司召开了第六届董事会第四十四次会议。审议通过了
《公司2016年半年度报告及摘要》,详细内容见2016年8月25日刊登在《上海证券
报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2016年半年度报告摘
要》。
5、2016年10月24日公司召开了第六届董事会第四十五次会议。审议通过了
《公司2016年三季度报告及摘要》,详细内容见2016年10月26日刊登在《上海证
券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2016年三季度报告
摘要》。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月二十七日
