北京首创股份有限公司
第六届监事会2017年度第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会 2017 年度第一次会议
于 2017 年 3 月 27 日在北京召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监
事会主席王瑞林先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会
议经书面表决后形成如下决议：
一、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》，并同意提交年度股东大
会审议。
1、监事会认为，报告期内公司董事会在生产经营活动中，严格遵守国家各
项法律、法规和公司章程的要求。公司本着审慎经营、稳健增长及实现股东权益
最大化的原则，制定了一系列的内部控制制度，并在实际经营活动中严格遵照执
行。公司董事及高级管理人员在履行职务时能够以身作则、廉洁自律，未发现有
违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）依照《独立审计准则》对公司 2016 年
度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状
况和经营成果。
3、监事会对董事会内部控制评价报告的独立意见
公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关
制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意公司 2016 年度内部控
制评价报告。
4、监事会对募集资金使用情况的独立意见
公司在 2016 年度严格遵守相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务，
未出现影响募集资金使用和损害中小股东的情况。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健
全了公司内部控制相关制度，《公司 2016 年度内部控制评价报告》客观公正的反
映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司董事会对内部控制的自我评价报
告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2016 年年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为：
1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包
含的信息能全面反映公司 2016 年度的经营管理状况和财务情况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密
规定的行为。
全体监事保证 2016 年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议《公司 2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，监事会对公司募集资
金使用过程中的合规性、安全性进行了核查和判断。公司在 2016 年度严格遵守
相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务，未出现影响募集资金使用和损害
中小股东的情况。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1、2、3、5 项议案，需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过后方
有效并实施。
特此公告。
北京首创股份有限公司监事会
2017 年 3 月 27 日
报备文件：经与会监事签字确认的监事会决议
