大庆华科股份有限公司章程修正案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日召开第
六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉部分条
款的议案》，拟对《公司章程》第二条、第十一条、第一百零九条、第一
百二十四条进行修订，具体内容如下：
修订前条款 修订后条款
第二条 公司系依照《公司 在第二条原条款上增加以下内
法》和其他有关规定成立的股份有 容：
限公司（以下简称“公司”）。 2016 年公司营业执照、组织机构
公司经黑龙江省经济体制改革 代码证、税务登记证及社会保险登记
委员会黑体改复字〔1998〕54 号文 证 实 行 四 证 合 一 ， 统 一 社 会 信 用 代
件批准，于 1998 年 12 月 8 日以发 码：91230600702847820X。
起方式设立的。设立时发行的股份 为充分发挥中共大庆华科股份有
全部由公司发起人认购，均为内资 限公司委员会（以下简称“党委”）
股。总股本为 8500 万股。在黑龙 在公司政治核心作用，根据中国共产
江省工商行政管理局注册登记，取 党章程规定，公司设立中国共产党的
得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 ： 组织，建立党的工作机构，配备党务
2300001101503。公司 2010 年 11 工作人员。党组织机构设置和人员编
月 8 日近变更注册登记地点为大庆 制纳入公司管理机构和编制，党组织
市工商行政管理局,营业执照注册 工作经费纳入公司预算，从公司管理
号：230600100001630 费中列支。
第十一条 本章程所称其他高 第十一条 本章程所称其他高级
级管理人员指公司的副总经理、董 管理人员是指公司的党委书记、党委
事会秘书、财务负责人 副书记、副总经理、总监、董事会秘
书 。
第一百零九条 董事会制定 第一百零九条 董事会决定公司
董事会议事规则，以确保董事会落 重大事项时,应当事先听取公司党委的
实股东大会决议，提高工作效率， 意见。董事会制定董事会议事规则，
保证科学决策。该规则应规定董事 以确保董事会落实股东大会决议，提
会的召开和表决程序，董事会议事 高工作效率，保证科学决策。该规则
规则作为章程的附件，由董事会拟 应规定董事会的召开和表决程序，董
定，股东大会批准。 事会议事规则作为章程的附件，由董
事会拟定，股东大会批准。
第一百二十四条 公司设总经 第一百二十四条 公司设总经理 1
理1名，由董事长提名，董事会聘 名，由董事长提名，董事会聘任或解
任或解聘。 聘。
公司设副总经理及总监若干 公司设副总经理及总监若干名，
名，由总经理提名，董事会聘任或 由总经理提名，党委对提名的人选进
解聘。 行酝酿并提出意见，或者向总经理推
公司总经理、副总经理、总 荐提名人选；党委对拟任人选进行考
监、董事会秘书为公司高级管理人 察，集体研究提出意见，由董事会聘
员。 任或解聘。
董事可受聘兼任总经理、副总 公司党委书记、总经理、党委副
经理或其他高级管理人员，但兼任 书记、副总经理、总监、董事会秘书
总经理、副总经理或其他高级管理 为公司高级管理人员。
人员职务的董事不得超过公司董事 董事可受聘兼任总经理、副总经
总数的1/2。 理或其他高级管理人员，但兼任总经
理、副总经理或其他高级管理人员职
务的董事不得超过公司董事总数的
1/2。
公司章程其他条款维持不变。本次章程修改尚需提请公司2016年度股东
大会审议批准，修订后的公司章程自股东大会批准之日起实施。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2017年 3月 28日
