上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会
第十四次会议通知于 2017 年 3 月 20 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会
议于 2017 年 3 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 8 名（董事方晓耀未参加本次董事会，也未委托其他董事参加本次董事会）。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李芳英女士召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：
一、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出租部
分办公场地的议案》。
该议案公告全文详见 2017 年 3 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
二、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向下属全
资子公司委派执行董事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及下属全资子公司《公司章程》
的相关规定，经董事长提名，同意委派顾承宇先生担任下属全资子公司上海神开
石油测控技术有限公司执行董事, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满。
三、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向下属全
资子公司委派监事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及下属全资子公司《公司章程》
的相关规定，同意委派陆灿芳女士担任下属全资子公司上海神开石油测控技术有
限公司监事, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
四、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换证
券事务代表的议案》。
同意聘任王振飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体情况详见 2017 年 3 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2017年3月28日
