转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于 2017 年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2017 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 10 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600755 厦门国贸 2017/3/30
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2017 年 3 月 25 日公告的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开 2017
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-15）的附件 1：《授权委托书》
中的议案标题与公告正文中的议案标题不完全一致。为便于股东直接使用，现对
该《授权委托书》进行补充更正。补充更正后内容详见附件 1。
授权委托书原内容：
序号 累积投票议案名称 投票数
1 《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
更正后授权委托书内容：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 《关于选举公司第八届董事会董事的议案》 应选董事（1）人
1.01 许晓曦
三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 3 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 4 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦 12 楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 10 日
至 2017 年 4 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 《关于选举公司第八届董事会董事的议案》 应选董事（1）人
1.01 许晓曦 √
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2017 年 3 月 28 日
附件 1：厦门国贸集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会授权委托书
厦门国贸集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 4
月 10 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 《关于选举公司第八届董事会董事的议案》 应选董事（1）人
1.01 许晓曦
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
进行表决。
