江苏中旗作物保护股份有限公司
2016 年度董事会工作报告
2016年，江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大
会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。
一、2016 年重点工作完成情况
（一）公司经营情况
在全球经济形势复杂多变、中国宏观经济复苏进程缓慢的背景下，公司董事会、
管理层和全体员工面对市场竞争不断加剧的市场形势，及时调整产品结构及行业市场
的规划布局。齐心协力、共同努力，积极开拓市场，坚持产品创新，加强企业内部管
理，主要经营指标如下：
单位：元
项目 2016 年度 2015 年度 增减情况
营业收入 898,466,527.89 807,154,523.85 11.31%
归属于上市公司股东的净利润 77,159,329.59 94,807,906.60 -18.62%
归属于上市公司股东的扣除非
74,792,972.14 90,565,392.13 -17.42%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 104,503,258.13 66,149,476.72 57.98%
基本每股收益（元/股） 1.40 1.72 -18.60%
稀释每股收益（元/股） 1.40 1.72 -18.60%
加权平均净资产收益率 15.36 22.16 -6.80%
项目 2016 年末 2015 年末 增减情况
资产总额 1,437,880,865.84 896,628,658.74 60.37%
归属于上市公司股东的净资产 906,051,702.22 471,709,915.94 92.08%
报告期内，净利润较上年同期下降， 受宏观经济增长放缓，全球农化市场总体
需求疲软，部分产品价格、毛利率有所下降所致。
（二）募集资金使用情况
1、2016年度募集资金使用金额及余额
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金净额 加：累计利息收入 减：以前年度 减：本年使 尚未使用的募集
扣除手续费净额 已 使用金额 用金额 资金余额
36548.01 2.91 0 0 36550.92
截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 0 元，其中偿还部分借款 0
元；永久性补充流动资金 0 元。尚未使用的募集资金余额与募集资金专户的期末资
金余额相符。
2、募集资金的管理情况
报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规
定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 37,605.05
万元(含利息和部分发行费用)。募集资金的存储情况如下：
开户 存款余额(单
银行名称 专户账号 用途
主体 位：人民币元）
中旗股 中国工商银行股份有 新型农
4301014929100409972 25,552.69
份 限公司南京大厂支行 药项目
中旗股 南京银行股份有限公 补充流
0162290000000067 7,051.98
份 司南京金融城支行 动资金
中旗股 招商银行股份有限公 研发中
125903995410704 5,000.38
份 司南京鼓楼支行 心项目
中国工商银行股份有 新型农
淮安国瑞 4301014929100411589
限公司南京大厂支行 药项目
（三）投资及项目建设情况
1、全资子公司—淮安国瑞化工有限公司
淮安国瑞化工有限公司系由公司于 2012 年 8 月出资设立的全资子公司。2012 年
9 月 10 日，淮安国瑞经淮安市洪泽工商行政管理局核准登记，统一社会信用代码：
91320829053483990H。
淮安国瑞基本情况如下：
名称 淮安国瑞化工有限公司
住所 洪泽县盐化工区郭桥路 2 号
法定代表人 吴耀军
注册资本 19,000 万元
实收资本 19,000 万元
公司类型 有限公司（法人独资）
农药生产、销售（以农药生产许可证所列范围为限，不含
危险化学品农药）；化工原料及产品、化学中间体的开发、
经营范围 生产、销售（不含危险化学品）；化工产品技术咨询、信息
咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
淮安国瑞化工有限公司位于江苏淮安盐化新材料产业园内，2016 年新增投资
4,000 万元，截止目前已累计投资 19,000 万元。
2、参股公司-安徽安和生物科技有限公司
安徽安和系由公司与自然人张开旋于 2016 年 5 月共同出资设立的公司。2016 年
5 月 18 日，安徽安和经和县市场监督管理局核准登记，统一社会信用代码：
91340523MA2MWADY35。
安徽安和基本情况如下：
名称 安徽安和生物科技有限公司
住所 安徽省马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化工产业基地安星
路5号
法定代表人 张开旋
注册资本 2,000 万元
实收资本 50 万元
名称/姓名 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
张开旋 1,120.00 56.00
股权结构
江苏中旗 880.00 44.00
合计 2,000.00 100.00
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
生物科技研发；化工原料及产品（危险化学品除外）的研
发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国
经营范围
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安徽安和生物科技有限公司处于初创期，尚未开展经营业务，拟开展的主营业务
为精细化工研发、生产及销售，精细化工行业系发行人上游行业。
3、南京厂区项目建设
在南京化工园区内取得 134 亩工业用地，拟建设一个新的生产基地，目前该地块
已经取得了土地证。其他手续正在办理中。
（四）资本市场情况
2016 年 12 月公司顺利完成了在深交所创业板的挂牌上市，成功登陆资本市
场，为促进公司实现持续快速发展提供了强有力的支持。
二、2016 年董事会日常工作回顾
（一）董事会会议情况
报告期内，公司共召开了 12 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表
决、 决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的
要求规 范运作。召开情况如下：
1、2016 年 1 月 13 日，公司召开了第二届第九次董事会会议；
2、2016 年 1 月 21 日，公司召开了第二届第十次董事会会议；
3、2016 年 1 月 29 日，公司召开了第二届第十一次董事会会议；
4、2016 年 2 月 2 日，公司召开了第二届第十二次董事会会议；
5、2016 年 5 月 17 日，公司召开了第二届第十三次董事会会议；
6、2016 年 6 月 14 日，公司召开了第二届第十四次董事会会议；
7、2016 年 7 月 7 日，公司召开了第二届第十五次董事会会议；
8、2016 年 7 月 28 日，公司召开了第二届第十六次董事会会议；
9、2016 年 8 月 11 日，公司召开了第二届第十七次董事会会议；
10、2016 年 10 月 10 日，公司召开了第二届第十八次董事会会议；
11、2016 年 10 月 14 日，公司召开了第二届第十九次董事会会议；
12、2016 年 10 月 25 日，公司召开了第二届第二十次董事会会议。
（二）股东大会会议情况
报告期内，公司召开了 5 次股东大会，情况如下：
1、 2016 年 2 月 2 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会；
2、 2016 年 2 月 23 日，公司召开了 2015 年度股东大会；
3、 2016 年 7 月 27 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会；
4、 2016 年 8 月 31 日，公司召开了 2016 年第三次临时股东大会；
5、 2016 年 10 月 27 日，公司召开了 2016 年第四次临时股东大会。
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个
专门委员会。
2016年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议
事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将2016年度公司董
事会专门委员会履职情况报告如下：
1、战略委员会
本公司董事会战略委员会董事严格按照《董事会战略委员实施细则》的规定行使
职权。报告期内，本公司战略委员会共召开了7次会议，结合公司的情况及行业发展
的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。
2、审计委员会
本公司董事会审计委员会委员严格按照《董事会审计委员会实施细则》的规定行
使职权。报告期内，本公司审计委员会共召开了3次会议，对公司定期报告等事项进
行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公
司聘请的审计机构的独立性进行核查。
3、薪酬与考核委员会
本公司董事会薪酬与考核委员会董事严格按照《董事会薪酬与考核委员实施细
则》的规定行使职权。报告期内，本公司薪酬与考核委员会共召开了1次会议，制定
和审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事、
高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。
4、提名委员会
本公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会实施细则》的规定行使职
权。报告期内，没有提名。
三、2017 年董事会工作重点
2017 年，农化行业处于一个复苏并发展的阶段，公司将把握机遇，优化整合更
多的技术和市场资源，加快打造公司的核心价值链，促进公司的全球化业务发展。同
时，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成 2017 年度各项经营指
标，争取实现全体股东和公司利益最大化。
1、继续提升公司规范化运营和治理水平。公司董事会将根据相关的法律法规的
要求，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、 透明的上市公司运作体系，
继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善
风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证
券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作
和透明度。
2017 年，董事会将在全体股东的支持下，团结奋进、锐意进取，以更加坚定的
信心，更强有力的措施，开创公司发展的新局面！
江苏中旗作物保护股份有限公司
董事会
2017 年 3 月 24 日
