股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临 2017-8 号
西藏天路股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七
次会议于 2017 年 3 月 24 日（星期五）下午 15：30 在公司召开。通
知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议由监事会
主席达娃次仁先生主持。根据《公司章程》规定，本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会
议事规则》的有关规定。会议以举手表决的方式逐项审议了以下议案：
一、审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》的议案
根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司 2016
年年度报告及年度报告摘要后认为：
1、中天运会计师事务所为公司出具了标准无保留的审计报告，
监事会认为：公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的信息资料真实、
准确、完整，监事会全体成员承诺其中不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
2、本公司全体董事、高管人员在履行职务时严以律己、勤勉尽
责、忠于职守、守法经营、规范管理，无违法、违规行为，无损害公
司形象及利益的行为。未发生内幕交易及损害公司和股东利益的行为。
以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事 3 人，同
意 3 人。
二、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案
以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事 3 人，同
意 3 人。
三、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》的议案
以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事 3 人，同
意 3 人。
四、审议通过了公司 2016 年度利润分配和资本公积金转增股本
的预案
以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事 3 人，同
意 3 人。
五、审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的议
案
以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事 3 人，同
意 3 人。
六、审议通过了《公司 2016 年度内部控制审计报告》的议案
以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事 3 人，同
意 3 人。
七、审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放及使用情况的专
项报告》的议案
以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事 3 人，同
意 3 人。
八、审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的鉴
证报告》的议案
以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事 3 人，同
意 3 人。
九、审议通过了公司续聘会计师事务所的议案
以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事 3 人，同
意 3 人。
以上第一、二、三、四和第九项议案尚需提交公司 2016 年年度
股东大会审议。
此次会议符合《公司章程》之规定，会议决议有效。
特此公告
西藏天路股份有限公司
监 事 会
2017 年 3 月 24 日
