武汉塑料工业集团股份有限公司第六届第十七次董事会决议公告

武汉塑料工业集团股份有限公司第六届第十七次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司于2008年4月7日以电邮和传真方式向全体董事发出了关于召开第六届第十七次董事会通知，会议于2008年4月17日上午9:30在武汉三角湖度假村会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事10人，董事张萍女士因为工作原因无法出席本次会议，特委托董事长徐亦平先生代为表决。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。经各位董事审议，全票通过了以下议案：
    一、审议公司2007年度董事会工作报告
    二、审议公司2007年年度报告及年度报告摘要
    三、审议公司2007年度财务决算报告
    四、审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    公司2007年度实现净利润18,070,191.21元，加上年初未分配利润-189,999,588.65   元，本年度实际可供股东分配利润-171,929,397.44元。公司拟对2007年利润不进行分配。
    截止2007年12月31日，公司资本公积112,367,320.91元。公司已在2006年的股权分置改革工作中，以截至2006年6月30日的资本公积金和总股本为基础进行了资本公积金定向转增，因此，拟不再对2007年资本公积转增股本。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议公司2008年利润分配政策
    公司2007年度实现盈利1,807.02万元，但账面累计亏损-17,192.94万元尚未弥补。
    为了公司的持续发展和股东的长远利益，拟对2008年度利润不分配。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    六、审议关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
    七、审议关于续聘湖北省安格律师事务所为公司2008年度律师事务所的议案
    八、审议关于《武汉塑料工业集团股份有限公司独立董事年报工作制度》（见附件）
    九、审议关于《武汉塑料工业集团股份有限公司董事会审计委员会工作条例》（见附件）
    十、审议关于召开公司2007年度股东大会的议案。
    特此公告
    武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会
    二00八年四月二十一日