武汉塑料工业集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉塑料工业集团股份有限公司定于2008年5月12日召开2007年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2007年5月12日（星期一）上午九点三十分
2、会议地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室
3、召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）凡是2008年5月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决；
（2）公司董事、监事及部分高级管理人员；
（3）见证律师。
（二）会议审议事项
1、审议公司2007年度董事会工作报告。
2、审议公司2007年度监事会报告。
3、审议公司2007年年度报告及年度报告摘要。
4、审议公司2007年度财务决算报告。
5、审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
6、审议公司2008年利润分配政策。
7、审议关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
8、审议关于修改公司章程的议案
9、审议关于公司投资性房地产会计政策变更的预案
上述事项已经六届八次董事会（详情见2007年1月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网）、六届十四次董事会（详情见2007年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网）、六届十七次董事会和五届七次监事会审议通过。
（三）会议登记办法
1、请符合上述条件股东或代理人于2007年5月8日至5月9日（9:30～16:30）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司证券法务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
2、登记地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼证券法务部。
（四）其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系方式：
公司地址：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼（邮政编码：430056）
联系人：王琳
电话：027-59405215 传真：027-59405210
特此公告
武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会
二00八年四月二十一日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉塑料工业集团股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
