广州白云山制药股份有限公司第五届董事会二○○七年度第五次会议决议公告

广州白云山制药股份有限公司第五届董事会二○○七年度第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司于2008年4月9日以传真或送达方式发出第五届董事会二○○七年度第五次会议通知，正式会议于2008年4月18日上午在本公司办公楼五楼会议室举行。会议由谢彬董事长主持，会议应到董事8人，实到董事8人，部分监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
    1、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司2008年度第一季度报告》；
    2、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于预计本公司2008年度日常关联交易事项的议案》。
    因涉及关联交易，关联董事谢彬先生、林继红女士、李楚源先生、齐兆基先生回避表决，出席会议的独立董事发表了意见。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    特此公告。
    广州白云山制药股份有限公司
    董     事   会
    二○○八年四月十八日