宁波海运股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2017 年 3 月
24 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会
主席徐海良先生主持。会议经审议并记名投票表决形成如下决议：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2016 年度
监事会工作报告》。监事会对公司 2016 年度经营运作情况进行了监督
和检查，监事会认为：公司运作、公司财务、主要资产重大变化情况
和关联交易等不存在问题。同意将该报告提交公司股东大会审议、表
决。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司会计政
策变更的议案》
公司根据财会 [2016]22 号财政部关于印发《增值税会计处理规
定》的通知规定：“1、全面试行营业税改征增值税后，‘营业税金及
附加’科目名称调整为‘税金及附加’科目，该科目核算企业经营活
动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、
土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的‘营业税金及
附加’项目调整为‘税金及附加’项目；2、‘应交税费’科目下的‘应
交增值税’、‘未交增值税’、‘待抵扣进项税额’、‘待认证进项税额’、
‘增值税留抵税额’等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负
债表中的‘其他流动资产’或‘其他非流动资产’项目列示”。财会
[2016]22 号文于 2016 年 12 月 8 日实施，2016 年 5 月 1 日至财会
[2016]22 号文件发布实施之间发生的交易按财会[2016]22 号文件规
定进行调整。根据上述规定，公司对 2016 年度相关项目进行了调整。
本次会计政策的变更不会影响本公司的损益和净资产。
监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部 2016 年 12 月
3 日发布的《增值税会计处理规定》的规定而进行，上述会计政策变
更的程序、修改涉及的内容符合法律法规的规定及上海证券交易所的
相关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2016
年度财务决算和 2017 年财务预算报告》。同意将该议案提交公司股东
大会审议、表决。
四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2016
年度利润分配预案》。同意将该预案提交公司股东大会审议、表决。
五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于 2016 年度
审计报酬事项的议案》。
六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构并确定其报
酬的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《公司 2016 年年
度报告》和《公司 2016 年年度报告摘要》。监事会对董事会编制的
《2016 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《公司 2016 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司 2016 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司
2016 年的经营业绩和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2016 年年度报告编制
和审议人员有违反保密规定的行为。
监事会同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于〈公司 2016
年度内部控制评价报告〉的议案》。
九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于〈公司 2016
年度社会责任的报告〉的议案》。
十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2017
年度日常关联交易预计的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审
议、表决。
十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于向银行申
请授信额度及借款的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、
表决。
十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于继续为宁
波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》。同意将该议案提
交公司股东大会审议、表决。
十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司会计
估计变更的议案》
公司拟自 2017 年 1 月 1 日起对公司及其下属子公司固定资产进
行重新分类，对固定资产折旧年限、残值率，无形资产使用年限及应
收款项坏账准备账龄分析法计提比例进行调整，上述重新分类及调整
将引起固定资产年折旧额、无形资产摊销额及应收款坏账准备计提额
的变化。本次调整属于会计估计变更，采用未来适用法，不做追溯调
整。
监事会认为：公司相关会计估计变更合理，符合公司实际情况，
亦符合相关会计准则和国家有关政策的规定，未发现会计估计变更的
审批程序存在违反相关法规和企业内部管理制度规定的情形。
特此公告
报备文件
宁波海运股份有限公司第七届监事会第九次会议决议
宁波海运股份有限公司监事会
2017年3月28日
