浙江新和成股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2017 年 3 月 19 日以
电子邮件方式发出会议通知，于 2017 年 3 月 24 日上午 9：30 在公司会议室召开。
应参加表决的监事五名，实到四名，监事邱金倬因出差委托监事梁晓东进行表决，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶月恒女士主持，会
议经表决形成决议如下：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年度监事会工作报
告》， 该议案尚需提交股东大会审议；
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年度报告正文及摘
要》，并对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司 2016 年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。该议案尚需提交股东大会审议；
三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度内部控制自我评
价报告》，并发表如下审核意见：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及
公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此决议。
浙江新和成股份有限公司
监事会
2017 年 3 月 28 日
