上海实业医药投资股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
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上海实业医药投资股份有限公司(以下简称"本公司")第六届监事会第四次会议(以下简称"本次会议")于2008年4月18日在上海市淮海中路98号金钟广场召开,参加本次会议监事三名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议由监事长丁忠德主持。本次会议审议并全票通过如下议案:
1、《上海实业医药投资股份有限公司2007年度监事会工作报告》;
2、《上海实业医药投资股份有限公司2007年度财务决算报告》;
3、《上海实业医药投资股份有限公司2007年度利润分配预案》:
母公司2007年度实现净利润102,944,642.87元,提取法定公积金10%计10,294,464.29元,加上年度未分配利润29,553,419.05元,扣除2006年度现金红利分配44,137,778.52元,2007年度可分配利润合计为78,065,819.11元。2007年度利润分配预案为:以本公司2007年末总股本367,814,821股为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税),共计44,137,778.52元,剩余合计33,928,040.59元结转下一年度。
4、《上海实业医药投资股份有限公司2007年度报告及年报摘要》;
5、《关于2007年度财务报告审计费用的议案》:公司同意支付立信会计师事务所有限公司2007年度财务报告审计费用(母公司)人民币叁拾万元。
特此公告
上海实业医药投资股份有限公司监事会
2008年四月十九日