湖北武昌鱼股份有限公司第三届第六次临时董事会决议公告
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湖北武昌鱼股份有限公司第三届第六次临时董事会会议于2008年4月18日上午在北京召开。本次会议应到董事9名,实到董事8名,董事翦英海委托董事刘鸿岳出席,会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。经与会董事表决,形成如下决议:
审议通过了确定战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会负责人及成员名单的议案,各委员会负责人及委员如下:
战略委员会负责人:翦英海
委员:翦英海、刘鸿岳、王晓东、熊国胜、崔生祥
下设工作组,组长由熊国胜担任
薪酬与考核委员会负责人(独立董事):邵运杰
委员:邵运杰、郭爱莲、翦英海
下设工作组,组长由翦英海担任
提名委员会负责人(独立董事):崔生祥
委员:邵运杰、崔生祥、翦英海
下设工作组,组长由汪小林担任
审计委员会负责人:郭爱莲
委员:邵运杰、郭爱莲、贾艺坛
下设工作组,组长由贾艺坛担任
同意票9票,弃权票0票,反对票0票。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二00八年四月十八日