湖北武昌鱼股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

湖北武昌鱼股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    湖北武昌鱼股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年4月18日上午10:00时在北京召开。公司已于2008年4月3日将本次会议的通知在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。出席会议股东及合法授权代表共7人，其中1名有限售流通条件股东，6名无限售条件流通股东，代表股份178,049,080股（限售流通股177,569,217股，无限售流通股479,863股），占公司总股本508,837,238股的34.99%，符合有关法律及《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由副董事长刘鸿岳先生主持。经出席的全体股东认真审议，以投票表决方式形成了如下决议：
    一、审议通过了修改《公司章程》的议案
    有效票178,049,080股，同意票178,042,680股，占出席股东所持股份总数的99.99%，反对票数0股，弃权票数6400股。
    二、审议通过了《公司控股股东行为规范的议案》
    有效票178,049,080股，同意票178,049,080股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
    三、审议通过了《公司募集资金管理制度的议案》
    有效票178,049,080股，同意票178,042,680股，占出席股东所持股份总数的99.99%，反对票数0股，弃权票数6400股。
    四、审议通过了《关于建立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会的议案》
    有效票178,049,080股，同意票178,049,080股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
    本次股东大会已由北京市德赛律师事务所李法宝律师、白河律师出具了法律意见书（德股京股会字[2008]第003号）。该律师认为公司本次年度股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
    特此公告
    湖北武昌鱼股份有限公司董事会
    二00八年四月十八日