联化科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六
次会议通知于2017年3月23日以电子邮件方式发出，会议于2017年3
月26日在联化科技会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席王小会先生召集和主持，符合《公司法》、 证券法》
等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会
议形成以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了
《关于用募集资金置换先期投入的议案》，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为：本次置换符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，
不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途
的情形和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于用募集资金置换先期投入的公
告》（公告编号：2017-029）。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了
《关于使用募集资金对子公司进行增资的议案》，并发表如下审核意
见：
经审核，监事会认为：本次增资符合本次非公开发行股票募集资
金使用计划的需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改
变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况，符合相关法律法
规的要求。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金对子公司进行增
资的公告》（公告编号：2017-030）。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并发表如下审
核意见：
经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
的事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指
引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及
《公司募集资金管理细则》的规定。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2017-031）。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二○一七年三月二十七日
