安徽四创电子股份有限公司
关于预计 2017 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 是否需要提交股东大会审议:是
● 日常关联交易对上市公司的影响: 2017年度预计日常关联交易均属公司
的正常业务范围,为公司生产经营所必须,是在平等、互利基础上进行的,未损
害公司及全体股东的利益,不会使公司对关联方形成较大的依赖,未影响公司的
独立性,也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
安徽四创电子股份有限公司(下称“公司”、“四创电子”)(含子公司)日常经
营性关联交易是与控股股东华东电子工程研究所(下称“华东所”)及其控股子
公司发生的销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务及租赁房屋或机器设备等
的日常经营性关联交易。
(一)2017年日常经营性关联交易履行的审议程序
1、2017年3月23日,公司召开第五届董事会第三十一次会议以同意4票、反
对0票、弃权0票、回避4票审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》,
同意上述日常经营性关联交易事项,关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥和何启跃
回避表决。
2、公司独立董事对该日常经营性关联交易进行了事前审核,认为公司2017
年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式
符合相关规定,未损害公司及公司全体股东的利益,同意将公司2017年度日常经
营性关联交易事项提交公司董事会会议审议。
公司独立董事对该日常经营性关联交易事项发表的独立意见为:公司2017
年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式
符合相关政策规定,审批程序符合有关法律法规和公司章程规定,未损害公司及
公司全体股东的利益。
3、公司2017年日常经营性关联交易议案尚需提交公司2016年年度股东大会
审议,关联股东将在股东大会上回避表决。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
2016 年预计 2016 年实际 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联方
金额 发生金额 金额差异较大的原因
华东所及
向关联人销售商
其控股子 52,089.00 44,665.06 业务量减少
品、提供劳务
公司
华东所及
向关联人购买商
其控股子 12,709.00 7,754.12 业务量减少
品、接受劳务
公司
租赁房屋、场地
华东所 710.02 712.45 -
及设备
合计 65,508.02 53,131.63 -
(三)本次日常经营性关联交易预计金额和类别
单位:万元
占同类 占同类 本次预计金额与上
关联交易类 本次预计 上年实际发
关联方 业务比 业务比 年实际发生金额差
别 金额 生金额
例(%) 例(%) 异较大的原因
向关联人销 华东所及
售商品、提 其控股子 55,075.00 - 44,665.06 14.65 预计业务量增加
供劳务 公司
向关联人购 华东所及
买商品、接 其控股子 20,885.00 - 7,754.12 3.00 预计业务量增加
受劳务 公司
租赁关联方
华东所 685.43 - 712.45 100 -
房屋及设备
合计 76,645.43 - 53,131.63 - -
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况及与上市公司的关联关系
(1)华东电子工程研究所
注册地址:合肥市淠河路88号
法定代表人:陈信平
注册资金:7,418万元
经营范围:许可经营项目:住宿、餐饮、货物运输。一般经营项目:雷达、
电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务;房地产开发;机械加工;百货、
五金交电、家具、木模、建筑材料销售;物业管理与服务、房屋租赁;几何量测
试、无线电测试、环境实验;电镀及服务;消防产品生产和销售;消防设施工程
设计及施工;消防技术咨询服务;集成电路设计、生产、销售、服务。
关联关系情况:其为公司控股股东,持有本公司39.83% 的股份。
(2)中电科技(合肥)博微信息发展有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦二楼212号
法定代表人:陈信平
注册资金:4,000万
经营范围:软件开发及销售服务;电子元器件、电子整机研究开发及销售;
电子工程系统、通信产品、钢材、建材、金属型材、实验设备、办公设备、办公
用品、汽车、保健用品、化肥、塑料制品、纺织品、化工产品(除危险品)、光
伏产品、家用电器、有色金属、五金、煤炭制品、预包装食品、航空航天器材的
销售;机电设备安装(除专项);物流培训及服务;自营和代理各类商品和技术
的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系情况:其为公司控股股东华东所全资子公司。
(3)合肥博微田村电气有限公司
注册地址:安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区
法定代表人:万静龙
注册资本:832.65万美元
经营范围:电子产品(电子变压器)、电源产品(电源分配单元、配电系统)、
自动化设备的开发、生产、销售(无进出口商品分销业务);第一、二、三类医
疗器械的开发、销售(在许可证有效期及核定范围内经营);电气产品和电子产
品的零部件批发及零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
关联关系情况:其为公司控股股东华东所的子公司,持股比例50%。
(4)安徽博微智能电气有限公司
注册地址:合肥市高新区天智路41号
法定代表人:万静龙
注册资本:1200万元
经营范围:智能配电单元、不间断电源及其它智能电气产品的研发、生产、
服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系情况:其为公司控股股东华东所的子公司,持股比例80%。
(5)安徽博微太赫兹信息科技有限公司
注册地址:合肥市高新区香樟大道199号机载集成中心
法定代表人:靳学明
注册资本:8200万元
经营范围:电子产品,电气产品,通信设备(不含卫星通信设备),医疗设
备,太赫兹和毫米波设备及芯片、模块、配件,特种车辆装备,智能装备,无人
驾驶装备,机器人的研发、生产、销售及技术服务;提供设备安装,电子工程及
智能系统工程的设计、施工及维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
关联关系情况:其为公司控股股东华东所的子公司,持股比例49.51%。
(6)合肥公共安全技术研究院
注册地址:安徽省合肥市高新区黄山路601号301室
法定代表人:靳学明
注册资本:500万元
经营范围:公共安全领域内的技术研究、技术攻关、技术咨询;科技成果转
化;企业孵化。
关联关系情况:其为公司控股股东华东所的全资子公司。
(7)安徽博微广成信息科技有限公司
注册地址:安徽省合肥市高新区黄山路605号民创中心四层
法定代表人:郭红
注册资本:3768.5万元
经营范围:音视频产品、嵌入式计算机软硬件产品、微波电子产品、通信设
备、计算机系统软件和应用软件、多媒体网络应用产品的开发、生产、销售,技
术服务;安全防范工程,灯饰音响工程设计、施工、技术服务;机电产品销售;
计算机信息系统集成项目的设计、实施、技术服务。(涉及行政许可的凭许可证
经营)
关联关系情况:其为公司控股股东华东所的子公司,持股比例53.072%。
(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行,未发生关联方违
约或延迟支付货款的情形。
根据公司对关联方了解,上述关联企业经营状况正常,资信情况良好,具备
履约能力, 不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。
三、关联交易主要内容和定价政策、依据
(一)根据经营活动需要及市场等情况,公司与华东所及其控股子公司日常
经营性关联交易主要包括销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统、
军用电源等雷达配套产品,购买元器件及委托关联方加工,租赁房屋和机器设备、
仪表等。
(二) 定价政策和定价依据
1、公司向关联方销售、采购产品以及租赁房屋、设备,采用市场化原则定
价,由双方协商确定。其中公司为华东所设计开发和生产雷达配套电源,依据《军
品价格管理办法》确定定价原则,与关联方协商最终确定。
2、以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及
公司关联交易相关制度的规定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2017年度预计日常关联交易均属公司的正常业务范围,为公司生产经营所必
须,是在平等、互利基础上进行的,未损害公司及全体股东的利益,不会使公司
对关联方形成较大的依赖,未影响公司的独立性,也不会对公司本期以及未来财
务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2017年3月25日