山东海化股份有限公司第三届董事会二○○八年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司第三届董事会2008年第一次会议通知于2008年4
月6日以书面方式下发给公司七名董事，以电子邮件方式下发给公司四名独立董
事。会议于2008年4月17日在公司二楼会议室召开，应到董事11人，实到11
人。会议由公司董事长刘景孟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。
会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、公司董事会二○○七年度工作报告
该项议案表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、公司二○○七年度报告（正文及摘要）
该项议案表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、公司总经理二○○七年度业务工作报告
该项议案表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、公司二○○七年度财务决算报告
该项议案表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
五、公司2007年财务报表期初数进行调整的议案（具体调整情况见附件一）
该项议案表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、公司二○○七年度利润分配预案
经中瑞岳华会计师事务所审计，本公司二○○七年度实现归属于母公司所
有者的净利润合并口径为342,728,567.98元，母公司口径为244,451,352.99
元，提取10%法定盈余公积金24,445,135.22元后，董事会拟以2007年底总股
本股862,142,848为基数，向全体股东实施如下分配：每10股派息1.10元（含
税），即向全体股东派息总金额为94,835,713.28元。自2007年末至2008年2
月15日，公司发行的可转换公司债券又有一部分转为公司股票。2008年2月18
日，公司赎回了全部未转股的可转换公司债券，公司总股本变为895,091,926
股，因此，实际每10股派息为1.06元（含税）。资本公积金不转增。
该项议案表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
七、关于确定财务审计机构二○○七年度报酬及续聘公司二○○八年度财务
审计机构的议案
根据历年支付额及二○○七年度工作情况，公司董事会同意支付的二○○七
年度财务审计费用为65万元。拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所担任公司二○○
八年度财务审计机构。
该项议案表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
八、关于公司与山东海化集团签订相互提供产品及综合服务协议的议案
鉴于公司与海化集团签订的相互提供产品及综合服务协议，有效期已满，为
保证公司动力、包装物等的供应，在根据实际情况的变化修订原有协议部分条款
的基础上，公司拟与海化集团重新签订综合服务协议。
该项议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事肖
庆周、韩星三、刘景孟、孙天一回避了表决。
九、关于公司与山东海化集团签订相互提供产品及综合服务协议的补充协
议的议案
补充协议主要是对部分关联交易产品的价格进行了调整，具体调整如下表：
电（元/KWH） 汽(元/立方)
原执行价格 0.459 90
调整后价格 0.479 125
该项议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事肖庆周、韩星三、刘景孟、孙天一回避了表决。
十、公司2008年度日常关联交易情况预计（具体情况详见2008年4月19
日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司日常关联交
易公告》）
该项议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事肖庆周、韩星三、刘景孟、孙天一回避了表决。
十一、关于设立内蒙古海化辰兴化工有限公司建设电石项目的议案（具体
情况详见2008年4月19日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化
股份有限公司对外投资公告》）
该项议案表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
十二、关于建立公司独立董事年报工作制度的议案（详见公司信息披露指
定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。）
该项议案表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
十三、关于建立公司董事会审计委员会年度报告工作规程的议案
（详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。）
该项议案表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
十四、关于修改公司募集资金管理制度的议案（详见公司信息披露指定网站：
巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。）
该项议案表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
十五、关于重新建立公司资产减值准备计提管理制度的议案（详见公司信息
披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。）
该项议案表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
十六、关于公司与山东海化集团相互提供担保的议案（具体情况详见2008
年4月19日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司
关于与山东海化集团相互提供担保的关联交易公告》）
该项议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事肖庆周、韩星三、刘景孟、孙天一回避了表决。
十七、关于为山东海化羊口盐场有限公司提供担保的议案（具体情况详见
2008年4月19日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限
公司关于为山东海化羊口盐场有限公司提供担保公告》）
该项议案表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
十八、关于修改公司章程部分条款的议案（详见附件二）
该项议案表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
十九、关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的正常开展，
应当进行董事会换届选举，根据《公司章程》及其他有关规定，并结合公司的实
际情况，第四届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名。
经公司股东及董事会推荐，公司董事会提名委员会审核通过，肖庆周先生、
韩星三先生、刘景孟先生、曹希波先生、迟庆峰先生、孙培泉先生、张宏女士、
王全喜先生、王汉民先生为第四届董事会董事候选人，其中张宏女士、王全喜先
生、王汉民先生为独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件三）
独立董事候选人的有关材料将报送深圳证券交易所审核，若深圳证券交易
所未对独立董事候选人提出异议，公司则按规定将上述独立董事候选人及非独立
董事候选人提交公司2007年年度股东大会审议。
该项议案表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
以上一、二、四、五、六、七、八、九、十、十六、十七、十八、十九项
议案尚需经公司二○○七年度股东大会审议通过。
二十、关于提议召开二○○七年度股东大会的议案
会议决定于2008年5月10日上午9：00点，召开公司二○○七年度股东大
会，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。
该项议案表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
二○○八年四月十九日
附件一:公司2007年财务报表期初数进行调整
根据有关规定，公司于2007年1月1日起执行新会计准则。按照新会计准
则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息
披露的通知》（证监发[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问
答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规
定，公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，
具体调整如下：
①对归属于母公司资本公积的追溯调整
对子公司山东海化天际化工有限公司购买少数股权新增加的长期股权投资
成本与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日开始持续计算的
可辨认净资产份额之间的差额，调减合并资产负债表中的资本公积
1,641,674.74元。
②对归属于母公司留存收益的追溯调整
A.本公司原采用应付税款法核
