山东海化股份有限公司第三届监事会二○○八年第一次会议决议公告

山东海化股份有限公司第三届监事会二○○八年第一次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东海化股份有限公司第三届监事会二○○八年第一次会议于2007年4月17日在公司二楼会议室召开。会议通知于2008年4月7日以书面形式下发给公司5名监事，会议应到监事5人，实到5人，公司监事会主席齐春雷先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
    1、公司监事会二○○七年度工作报告
    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    2、公司二○○七年年度报告(正文及摘要)
    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    3、公司二○○七年度财务决算报告
    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    4、关于对公司2007年财务报表期初数进行调整的议案
    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    5、公司二○○七年度利润分配预案
    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    6、关于与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案
    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    7、关于与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案
    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    8、关于公司2008年度日常关联交易情况预计
    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    9、关于公司与控股股东山东海化集团相互提供担保的议案
    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    10、关于为山东海化羊口盐场有限公司提供担保的议案
    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    11、关于修改公司章程部分条款的议案
    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    12、关于公司监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案（候选人简历见附件）
    公司第三届监事会任期已经届满，将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行换届选举。第四届监事会将由五名董事组成，其中非职工代表监事三名。
    监事会逐一审议通过：提名齐春雷、谭新良、丁红玉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    山东海化股份有限公司监事会
    二○○七年四月十九日附件：非职工代表监事候选人简历
    齐春雷，51岁，男，大学学历，高级政工师，历任山东潍坊纯碱厂党委办公室副主任、主任，山东海化集团有限公司政治部副主任、主任、总经理助理，山东海化集团有限公司工会主席，现任公司党委书记、工会主席、公司监事会主席。
    目前，未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    谭新良，43岁，男，大学学历，高级会计师，中国注册会计师，历任羊口盐场财务科会计、山东海化集团有限公司盐场财务处副处长、处长、山东海化股份有限公司供销分公司财务处长等职，现任山东海化集团有限公司总会计师兼财务部部长、本公司监事。
    目前，除在控股股东山东海化集团兼任职务外，未在公司以外的其他公司兼任职务。未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    丁红玉，40岁，女，大学学历，高级会计师，中国注册会计师，历任山东海化集团有限公司财务中心投资核算处副处长、财务中心副主任、审计处处长，现任山东海化集团有限公司总经理助理、审计监察部部长，本公司监事。
    目前，除在控股股东山东海化集团兼任职务外，未在公司以外的其他公司兼任职务。未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。