山东海化股份有限公司关于召开二○○七年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司第三届董事会2008年第一次会议于2008年4月17日在公司二楼会议室召开，会议审议通过了《公司董事会二○○七年度工作报告》等议案，并决议召集召开公司二○○七年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、会议召开基本情况：
（一）召开时间：2008年5月10日
（二）股权登记日：截止2008年5月5日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）会议召开地点：公司二楼会议室
（四）召集人：山东海化股份有限公司董事会
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
二、会议内容：
（一）会议审议内容：
1、公司董事会二○○七年度工作报告
2、公司监事会二○○七年度工作报告
3、公司二○○七年度报告(正文及摘要)
4、公司二○○七年度财务决算报告
5、关于对公司2007年财务报表期初数进行调整的议案
6、公司二○○七年度利润分配预案
7、关于确定财务审计机构二○○七年度报酬及续聘公司二○○八年度财务审计机构的议案
8、关于与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案
9、关于与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案
10、关于公司2008年度日常关联交易情况预计
11、关于公司与山东海化集团相互提供担保的议案
12、关于为山东海化羊口盐场有限公司提供担保的议案
13、关于修改公司章程部分条款的议案
14、关于选举公司第四届董事会董事的议案
15、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
以上议案中的有关内容详见刊登在2008年4月19日的《中国证券报》和《证券时报》上的山东海化股份有限公司第三届董事会2008年第一次会议决议公告和监事会2008年第一次会议决议公告。以上议案中第13项需逐条表决，第14、15项，选举时采用累积投票制。
独立董事候选人的相关材料，将按有关规定报送报深圳证券交易所审核和备案，在深圳证券交易所审核批准后，提交公司2007年度股东大会表决。
（二）听取《公司独立董事2007年度述职报告》。
三、出席会议人员
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截止2008年5月5日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。
4、公司聘请的律师。
四、会议登记事项
1、登记手续
凡出席本公司会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
2、登记时间：
2008年5月9日上午：9：00—11：00下午：14：00—16：00
3、登记及联系地点：
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
联系电话：0536—5329931 传真：0536—5329879
联系人：李光强 江修红
五、其它
出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；
现场出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
二○○八年四月十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东海化股份有限公司二○○七年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪报或复印件均有效。
