石家庄以岭药业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2017 年 3 月 24
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2017 年 3 月 13 日以电
话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人。会议由公司监事会主席高学东主持，本次会议的召集程序、审议程序和表决
方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司股东大会审议。
相关内容详见披露于巨潮资讯网的公司《2016 年度监事会工作报告》。
二、审议通过了《<2016 年年度报告>及摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《2016 年度财务决算报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《2016 年度利润分配预案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执
行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；2016
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运
行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对
《2016 年度内部控制评价报告》无异议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市
公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的实际
使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2016
年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情
况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票的议案》。
监事会认为：董事会本次关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已
获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意回购注销上述限
制性股票。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金的议案》。
监事会认为：公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途，
不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》的相关规定。监事会同意以本次非公开发行股票募集资金
223,940,385.04 元置换预先已投入募投项目的自筹资金 223,940,385.04 元。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募集资金投资
项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募集资金投资项目
所需资金，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，不存在变相改变募集
资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高公司盈利
水平、更好地保障公司及股东利益。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金投资银
行理财产品的议案》。
监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司滚动
使用最高额度不超过人民币 6 亿元部分暂时闲置非公开发行股票募集资金用于
购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用
效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，
不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，审批程序符
合法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东的利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于使用自有资金和非公开发行募集资金对全资子公司增
资的议案》。
监事会认为：监事会认为：公司本次使用自有资金和非公开发行募集资金对
全资子公司以岭万洲国际制药有限公司增资，其中使用募集资金 0.6 亿元对其进
行增资，符合公司《2015 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》所规定的
募集资金用途，有利于加快实施建设本次非公开发行募集资金投资项目之一的化
学制剂国际产业化项目，为以岭万洲国际未来的生产经营打下坚实基础。监事会
同意公司本次增资事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司监事会
2017 年 3 月 24 日
