石家庄以岭药业股份有限公司
2016 年度独立董事述职报告
（王震）
本人作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，本
着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人自 2016 年 12 月 12 日起担任公司独立董事，现将本人 2016 年度履行独
立董事职责情况报告如下：
一、2016 年度出席会议情况
本人积极参加公司召开 2016 年召开的股东大会和董事会会议，认真审阅会
议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司的正确、科学决策
发挥积极作用。
本人出席会议的情况如下：
（一）董事会会议
1、本年度公司共召开 12 次董事会，其中 1 次为本人任职后召开，本人现场
出席了本次会议。本人对该次董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年度内无授权委托其他独立董事出席董事会会议情况。
3、年度内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）股东大会会议
2016 年度，公司召开了 4 次股东大会，即 2015 年年度股东大会及 2016 年
第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会和 2016 年第三次临时股东大
会。其中 2016 年第三次临时股东大会为本人任职时召开，本人亲自出席了该次
股东大会。
二、发表独立意见情况
（一）2016 年 12 月 12 日，对公司第六届董事会第一次会议审议的相关事
项发表了独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等规定，我们作为石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会独立董事，认
真审议了公司关于聘任公司高级管理人员的议案内容，现发表独立意见如下：
1、经查阅本次聘任的高级管理人员的履历符合《公司法》的规定，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法；
2、本次公司聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规和《公司章程》
的相关规定。
3、本次董事会聘用的公司高级管理人员勤勉务实，具有一定的职业经历和
专业素养能胜任所聘职务的要求。
综上，我们同意聘任吴相君先生为公司总经理，聘任戴奉祥先生、赵韶华先
生、王卫平先生、王蔚女士、韩月芝女士、庞宝强先生、张秋莲女士、栗庆森先
生、高秀强先生为公司副总经理，聘任吴瑞女士为公司董事会秘书，聘任戴奉祥
先生为公司财务负责人。
三、 公司现场调查情况
2016 年 12 月上任后，本人通过对公司现场实地考察、审阅资料等，详细了
解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董
事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时了解并关注公司各重大事项的进
展情况，对公司内部控制、财务状况等提出建议，并对公司的未来发展战略提出
了建设性的意见。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为审计委员会的委员和薪酬与考核委员会的委员，积极参与公司发展
重大事项的研究并提出建议，关注行业发展趋势与变化，时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响，深入了解公司的发展动向。
本人对公司所处行业进行了深入分析研究，积极了解公司的经营情况、内部
控制制度的建设和执行情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运
作动态，为公司发展战略的实施提出了合理建议，为公司发展战略的实施和高级
管理人员的聘任提出了合理建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人担任独立董事后，认真做好独立董事的日常工作，按照相关制度对
提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议。
2、本人将会通过邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务成果、内
部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献策，关注公司所处的行业
动态，收集相关信息，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
3、本人将持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露
应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维
护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，本人对公
司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资
金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没
有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力,尤其是对涉及
到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理
解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益
的思想意识。
六、其他行使独立董事特别职权情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、联系方式：bjwzhen@163.com
本人于 2016 年 12 月就任以岭药业公司独立董事。2017 年，本人将会本着
认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律、法规、公司章程的相关要求，认真履
行职责，发挥好独立董事的作用，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
石家庄以岭药业股份有限公司
独立董事：王震 __________________
2017 年 3 月 24 日
