山东海化股份有限公司关于与山东海化集团相互提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
近几年来，公司控股股东山东海化集团（以下简称“海化集团”）一直单方面为公司发展无偿提供担保贷款，平均每年提供担保额度为5-7亿元。截止2007年底，海化集团为公司实际提供担保金额为49800万元。随着自身业务的发展，所需资金规模也不断扩大，近日，海化集团提出在继续为公司提供上述金额担保的情况下，要求公司相应为其提供担保，最高额度为5亿元。根据生产经营发展的需要，公司尚需海化集团继续为公司提供上述金额的担保贷款。为此，公司拟同意与海化集团相互提供担保，并拟为其提供最高额度为5亿元的担保，期限三年。
该担保事项构成关联交易。此次交易已获独立董事事前认可，并获本公司第三届董事会2008年第一次会议审议通过，关联董事肖庆周、韩星三、刘景孟、孙天一回避了表决。
此项交易尚需获得公司2007年度股东大会的批准，关联方海化集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
1、基本情况介绍：
公司名称：山东海化集团有限公司
注册地址：山东潍坊滨海经济开发区
法定代表人：肖庆周
注册资本：5.54亿元
企业类型：有限责任公司
经营范围：制造、销售盐机设备配件、建筑材料、塑料制品、橡胶制品、金属制品（不含贵金属）；栽培、销售花卉；装卸搬运；房屋、设备租赁；广告(不含固定形式印刷广告)；有线电视初装、维护（以上不含法律法规规定的前许可和限制经营项目）；（以下范围限分公司经营）制造、销售原盐、精制盐、粉洗盐、日晒盐、灭火剂、化工产品及化工原料、食品添加剂、水泥发电、石油化工；物业管理、燃气供应、饮食服务、住宿（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目，需资质许可的凭资质许可证开展生产经营）。目前，海化集团持有公司40.34％的股权。截止2007年12月31日，海化集团资产总额为17,098,554,176.40元，负债总额为11,067,379,421.86元，净资产为3,141,422,357.62元，净利润为417,857,407.53元（以上财务数据未经审计）。银行信用等级为AA级。
三、担保协议
在本公司股东大会批准后，签署担保协议。
四、董事会意见
海化集团作为本公司控股股东，具备良好的资信，具有良好的盈利能力和偿还银行借款的能力。同时，近几年来，海化集团一直在为公司发展无偿提供担保贷款。根据生产经营发展的需要，尚需海化集团继续为公司提供上述金额的担保贷款，与海化集团相互提供担保，有利于促进双方的共同发展，因此，董事会同意进行互保。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
包括上述担保和本次会议审议的为山东海化羊口盐场有限公司提供的担保在内，本公司及控股子公司对外担保总额为186,562.24万元，占本公司2007年经审计净资产的46.82％。截止2007年末，本公司对控股子公司提供担保的总额为126,562.24万元，无逾期担保。
六、独立董事意见
上述交易，独立董事已于事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为，该项关联交易能更好地满足公司生产经营所需资金的需要，有利于促进公司的进一步发展，该项交易表决程序符合有关法规的规定，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
七、备查文件目录
山东海化股份有限公司2008年第一次董事会会议决议。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十九日
