朗源股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
(本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)
朗源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 3 月 13 日以电子邮件和
电话的方式,向公司监事发出关于召开第三届监事会第七次会议的通知。本次会
议于 2017 年 3 月 24 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事
3 人,实际参加监事 3 人。会议由监事会主席姜丽红女士主持。本次会议召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会
议经过有效表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》
《朗源股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司 2016 年年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》
《朗源股份有限公司 2016 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》
公司董事会拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 470,800,000 股为基数,向
全体股东每 10 股派送现金股利人民币 0.10 元(含税)。
监事会认为,公司董事会作出的利润分配预案符合公司章程和监管法规的规
定,且综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》
经过认真审核,监事会认为:公司建立了较为完善的法人治理结构和较为健
全的内部控制制度,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需
要,并能得到有效执行。《2016 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内
部控制制度建设和执行情况,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起
到了较好的风险防范和控制作用。
《朗源股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
经审核,监事会认为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在以往为公司提供
审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了
审计工作,出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)与公司之间不具有关联关系,亦不具备其他
利害关系。同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计
机构,聘期一年。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
特此公告。
朗源股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十五日