深圳市深宝实业股份有限公司二○○七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
深圳市深宝实业股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4
月18日上午9:30在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会
议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司
董事长曾湃先生主持会议。
会议通知等相关文件刊登在2008年3月28日的《证券时报》、
《中国证券报》、香港《文汇报》以及巨潮资讯网上。会议的召开符
合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾湃先生主持会议。出
席本次大会的股东及股东授权代表共6人，代表股份100,732,090股，
占公司有表决权总股份181,923,088股的55.37%，其中A股出席本次
大会的股东及股东授权代表共5人，代表股份100,717,590股，B股
出席本次大会的股东1人，代表股份14,500股。
公司董事、监事及及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级
管理人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次大会以现场记名投票的方式对各项议案逐一表决，具体表决
结果如下：
1、通过《公司2007年度董事会报告》
同意股数100,732,090股（其中A股同意股数100,717,590股，B
股同意股数14,500股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反
对股数0股；弃权股数0股。
2、通过《公司2007年度监事会报告》
同意股数100,732,090股（其中A股同意股数100,717,590股，B股
同意股数14,500股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股
数0股；弃权股数0股。
3、通过《公司2007年度财务决算报告》
同意股数100,732,090股（其中A股同意股数100,717,590股，B股
同意股数14,500股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股
数0股；弃权股数0股。
4、通过《公司2007年年度报告》及其摘要
同意股数100,732,090股（其中A股同意股数100,717,590股，B股
同意股数14,500股）。
5、通过《公司2007年度利，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股
数0股；弃权股数0股润分配预案》
同意股数100,732,090股（其中A股同意股数100,717,590股，B股
同意股数14,500股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股
数0股；弃权股数0股。
6、通过关于聘用公司2007年度境内审计师的议案
同意股数100,732,090股（其中A股同意股数100,717,590股，B股
同意股数14,500股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股
数0股；弃权股数0股。
7、通过关于聘用公司2008年度审计师的议案
同意股数100,732,090股（其中A股同意股数100,717,590股，B股
同意股数14,500股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股
数0股；弃权股数0股。
8、通过关于不再聘请境外审计师的议案
同意股数100,732,090股（其中A股同意股数100,717,590股，B股
同意股数14,500股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股
数0股；弃权股数0股。
五、法律意见
北京市德恒律师事务所深圳分所的詹映峰律师和李冰律师见证了
本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，由此做
出的股东大会决议是合法有效的。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所深圳分所《关于深圳市深宝实业股份有
限公司2007年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月十九日
