冀凯装备制造股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次
会议通知于2017年3月12日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2017
年3月24日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加
董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公
司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016
年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
2、 审议通过了《2016年度总经理工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、 审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见。内容详见
同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
4、 审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2016年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了天健审〔2017〕1-97号标准无保留意见的审计报告；公司2016年营业收入为
22,509.30万元人民币，同比下降19.64%，归属于上市公司股东的所有者权益为
85,575.10万元人民币，同比增长1.04%，归属于上市公司股东的净利润为835.52
万元人民币，同比下降65.24%。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
5、 审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司监事会就公司2016年年度报告全文及摘要发表了意见，内容详见同日刊
载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2016年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
6、 审议通过了《2016年度利润分配方案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润
39,179,688.72元，按10%的比例提取法定盈余公积金3,917,968.87元后，加上以
前年度未分配利润138,944,938.44元，截止2016年12月31日，可供股东分配的利
润为174,206,658.29元。
公司拟以截至2016年12月31日的总股本200,000,000 股为基数，向公司全体
股东每10股派发现金股利0.27元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股
本。公司本次共分配现金股利5,400,000元，公司母公司剩余未分配利润
168,806,658.29元转入下年未分配利润。
公司2016年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合
法、合规。
公司监事会对该利润分配方案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
7、 审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司2016年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，保荐机
构对公司2016年度募集资金使用情况进行了核查，并出具了核查意见，详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
8、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会
计审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘。公司监事会、独立董事分别就该议
案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
9、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、 审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
此议案属关联交易，关联董事王守兴、冯帆、陈泰鹏回避表决。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
11、 审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
通知内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο 一七年三月二十五日
