浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司2007年年度股东大会的通知
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2008年4月6日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2008年4月16日上午在本公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长金建顺先生主持，会议审议议案后并通过了如下决议：
1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2007年度董事会工作报告》，同意将此报告提交公司2006年度股东大会审议。
2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2007年度总经理工作报告》。
3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2007年度报告全文及其摘要》，同意将《公司2007年度报告全文及其摘要》提交2007年度股东大会审议。
4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2007年度财务决算报告》，同意将《公司2007年度财务决算报告》提交2007年度股东大会审议。
5、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度母公司实现净利润106,594,703.68元，加：2006年度未分配利润-37,360,274.44元，按新会计政策追溯调整增加未分配利润58,631,297.41元， 提取10%法定盈余公积金12,786,572.67元,本年度可供股东分配的利润为115,079,153.98元，因公司2008年需要投入大量资金用于汇金国际广场建设和老市场改造项目，故本年度不进行利润分配,结转下年度分配。
公司以2007年末总股本47,598,1678股为基数, 拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增142,794,503股。本次转增后资本公积金由531,691,523.67元减少至388,897,020.67元。
同意将《公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》提交2007年年度股东大会审议。
6、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额进行调整的议案》。
根据财政部、证监会有关文件的要求，公司自2007年1月1日起开始执行新企业会计准则。按照《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号--新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，公司对前期已披露的2007年期初资产负责表相关项目作了追溯调整，调整项目如下：
1、货币资金：武汉龙鼎置业有限公司资产负债表并入，调整增加货币资金2,116,755.92元。
2、存货：武汉龙鼎置业有限公司资产负债表并入，调整增加存货75,517,100.00元。
3、可供出售金融资产：浦发银行、海南高速公允价值计价，长期股权投资改列为可供出售金融资产，调整增加90,285,552.75元。
4、长期股权投资：会稽山酒公司对嘉善酒公司投资收益调整增加长期股权投资3,215,49.22元。对中轻物流确定权益法调整增加长期股权投资94,255.69元。以前年度长期股权投资差额调整减少长期股权投资33,826,352.73元。可供出售金融资产改列减少长期股权投资6,530,640.00元。
5、固定资产：固定资产中1,464,908,698.41元转入投资性房地产。
6、无形资产：无形资产中733,691,989.90元转入投资性房地产。
7、长期待摊费用：武汉龙鼎置业有限公司资产负债表并入，调整增加长期待摊费用62,644.08元。
8、递延所得税资产：各项资产计提的减值损失调整增加递延所得税资产6,712,775.84元。
9、应付职工薪酬：提取酒公司职工福利基金126,921.32元。资产负债表中"应付福利费"项目余额加"其他应付款"项目余额中的职工薪酬性质款项余额改列为"应付职工薪酬"项目，调整增加4,159,898.16元。
10、应付利息：物业公司原负债表中应付利息改列为其他应付款4,676.32元。
11、资本公积：武汉龙鼎置业有限公司资产负债表并入，调整增加资本公积16,080,000.00元。可供出售金融资产增加资本公积83,754,912.75元。收购东方物流增加资本公积39,778.84。长期股权投资差额增加资本公积13,259.62元。同一控制下企业合并中轻房产减少资本公积37,524,039.50元。处置舒美特公司转出资本公积6,103,313.54元。
12、未分配利润：递延所得税资产调整增加未分配利润12,103,148.48元。长期股权投资差额调整增加未分配利润3,342,197.56元。
13、少数股东权益：武汉龙鼎置业有限公司资产负债表并入，调整增加少数股东权益10,720,000.00元。递延所得税资产调整增加少数股东权益1,304,275.24元。
7、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2007年度审计报酬的议案》，同意公司拟续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计工作，聘期一年。据中国注册会计师协会有关规定及公司所委托审计事项的具体情况，公司拟支付浙江天健会计师事务所有限公司2007年度财务审计报酬为65万元，审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司实数承担。同意将此议案以提案形式提交公司2007年度股东大会审议。
8、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于独立董事津贴标准的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司2008年度拟向每位独立董事支付的津贴为4万元（税后）。独立董事出席公司股东大会、董事会的差旅费，以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。同意将此议案以提案形式提交公司2007年度股东大会审议。
9、在关联董事金良顺、金建顺、傅祖康、孙卫江回避表决的情况下，会议以5票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于公司出售东风酒厂部分资产给会稽山绍兴酒股份有限公司的议案》。
董事会同意公司绍兴东风酒厂将拥有的部分资产以评估价29,890,625.00元给会稽山绍兴酒股份有限公司。具体出售资产目录详见浙东评估[2008]24号和浙东评估[2008]25号。（详见同日刊登的公告临2008-018）
10、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于公司拟对武汉龙鼎置业有限公司增资的议案》。
董事会同意公司按占武汉龙鼎置业有限公司注册资本60%的份额以每股1元的价格增资3,192万元，增资后所占股本比例仍为60%（武汉香江贸易有限公司同时同条件增资）。增资完成后武汉龙鼎置业有限公司的股本由2,680万元增到8,000万元。
11、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，《关于周会良先生辞去公司常务副总经理的议案》。
董事会同意周会良先生因个人原因寻求新的发展辞去公司副总经理的职务。
独立董事发表了意见，认为就同意周会良辞职事项表决程序合法、合规。
12、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》，同意公司2007年5月9日召开公司2007年年度股东大会。
独立董事宣读了《独立董事述职报告》。
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO八年四月十八日
附件
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会的通知
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司董事会决定以现场方式召开2007年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二、会议时间：2008年5月9日（星期五）上午9:30。
三、会议地点：本公司二楼会议室。
四、会议主要议程
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年度报告全文及其摘要》；
4、审议《公司2007年度财务决算报告》；
5、审议《公司二OO七年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付其2007年度审计报酬的提案》；
7、审议《关于独立董事津贴标准的提案》；
8、审议《关于公司更换一名监事的议案》；
9、宣读《独立董事述职报告》。
五、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2008年5月5日收市后在中
