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浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
公告日期:2008-04-18
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于2007年 4月6日以电子文件、传真、专人送达等形式递交各监事,于2007年4月16日下午在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事2人,监事陶海青先生委托公司监事金雪泉先生代为行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会委托金雪泉主持,经监事审议各议案后形成以下决议:
    1、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《公司2007年度监事会工作报告》,同意将此报告提交公司2007年度股东大会审议。
    2、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《公司2007年度报告全文及其摘要》,同意将《公司2007年度报告全文及其摘要》提交2007年度股东大会审议。
    3、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《公司2007年度财务决算报告》,同意将《公司2007年度财务决算报告》提交2007年度股东大会审议。
    4、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》,经浙江天健会计师事务所有限公司审计,本公司2007年度母公司实现净利润 106,594,703.68元,加:2006年度未分配利润-37,360,274.44元,加:按新会计政策追溯调整增加未分配利润58,631,297.41元, 提取10%法定盈余公积金12,786,572.67元,本年度可供股东分配的利润为115,079,153.98元,因公司2008年需要投入大量资金用于汇金国际广场建设和老市场改造项目,故本年度不进行利润分配,结转下年度分配。
    公司以2007年末总股本47,598,1678股为基数, 拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增142,794,503股。本次转增后资本公积金由531,691,523.67元减少至388,897,020.67元。
    同意将《公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》提交2007年年度股东大会审议。
    5、会议以2票同意(公司监事虞建妙未表决),表决通过了《关于公司出售东风酒厂部分资产给会稽山绍兴酒股份有限公司的议案》。
    监事会同意公司绍兴东风酒厂将拥有的部分资产以评估价29,890,625.00元给会稽山绍兴酒股份有限公司。具体出售资产目录详见浙东评估[2008]24号和浙东评估[2008]25号。
    监事会认为公司出售资产以评估价为作价依据,交易价格公允,没有侵害公司和股东的利益。
    6、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于公司更换一名监事的议案》。
    监事会同意陶海青辞去公司监事职务;推荐胡晓明为公司五届监事会监事候选人,同意提交公司2007年年度股东大会选举。
    对公司2007年的工作发表如下意见:
    1、公司 2007年度各项工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作,决策程序合法。公司继续完善内部控制制度,通过公司审计部独立行使审计职能等,切实保护公司股东的利益。公司董事、高级管理人员在履行职务时,没有违反法律、法规和《公司章程》,也没有损害公司或股东利益的行为。
    2、公司在报告期内,在关联交易等经营行为时,坚持公开、公正、公平原则,没有发现损害公司利益的事件,切实保护了中小股东的利益。
    3、浙江天健会计师事务所有限公司为公司出具的2007年标准无保留意见的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    特此公告。
    浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会
    二〇〇八年四月十八日

 
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