西安饮食股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会
议通知于二〇一七年三月十日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位
董事。
二、会议召开和出席情况
公司第八届董事会第四次会议于二〇一七年三月二十三日在公司会
议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席
了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民
先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2016 年年度报告》中“第三节、
第四节、第五节、第九节”章节内容。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《公司 2016 年年度报告》及摘要。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2016 年年度报告》及摘要。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《公司 2017 年度财务预算方案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》.
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年实现归
属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 12,351,236.90 元 ， 期 初 未 分 配 利 润
58,024,801.50 元，提取法定盈余公积 2,529,438.10 元，本公司截止报告
期末可供股东分配的利润 67,846,600.30 元。
2017 年，面对餐饮业新常态，餐饮行业竞争日趋激烈，更加需要加大
转型升级力度，以增强公司的竞争优势和规模效益，因而对资金的需求会
进一步加大。为保证公司战略目标的实现，并谋求公司及股东利益最大化，
董事会计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放及使用情况的专项报
告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2016 年度募集资金存放及使用
情况的专项报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《公司 2017 年度投资者关系管理计划》。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2017 年度投资者关系管理计划》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2016 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2016 年度股东大会的
通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次会上，独立董事对审议的相关事项发表了独立意见，具体内容详
见公司同日披露的关于 2016 年度相关事项的独立董事意见。
本次会上，公司独立董事对其 2016 年度的工作进行了述职。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十三日
