山东海化股份有限公司
第六届监事会 2017 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2017 年第
一次会议通知于 2017 年 3 月 14 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位
监事。会议于 3 月 24 日在公司三楼会议室召开，由监事会主席宋君荣先
生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．2016 年度监事会工作报告
报告内容详见公司 2016 年度报告相关章节。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票;通过。
2．2016 年度报告（全文及摘要）
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司
2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
3．关于核销长期股权投资及应收款项坏账的议案
经审核，监事会认为公司对长期股权投资及应收款项坏账的核销符合
相关法律法规及财务制度的规定，且已全额计提坏账准备及减值准备，核
销后不会对公司损益产生影响；本次核销符合公司的实际情况，不存在损
害公司和股东利益的情形，同意公司本次长期股权投资及应收款项坏账核
销。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票;通过。
4．关于前期会计差错更正的议案
经审核，监事会认为本次会计差错更正符合中国证监会《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第 19 号－财务信息的更正及相关披露》和会
计准则等相关规定,更正后的财务数据更加客观反映了公司实际经营和财
务状况，提高了公司会计信息质量。该更正事项的审议和表决程序符合法
律法规和《公司章程》等相关制度的规定，我们同意本次会计差错更正。
在今后的工作中，监事会将对财务重大事项予以密切关注，加强对公
司财务状况的检查，切实维护投资者的权益。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
5．2016 年度财务决算报告
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
6．2016 年度利润分配预案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
7．关于续聘 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
8．关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》
的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
9．关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之
补充协议》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
10．2017 年度日常关联交易情况预计
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
11．2016 年度内部控制自我评价报告
监事会认为，公司 2016 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客
观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
12．关于修改《公司章程》部分条款的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
13．关于吸收合并全资子公司的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
14．关于清算注销控股子公司山东海成化工有限公司的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
15．关于挂牌转让控股子公司深圳欣康基因数码科技有限公司股权
的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
16．关于挂牌转让山东海化金钟锌业有限公司股权的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
17．关于挂牌转让全资子公司上海裕江源贸易有限公司股权的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
以上第 1、2、5、6、7、8、9、10、12、13 项议案尚需提交 2016 年
度股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会 2017 年第一次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2017 年 3 月 25 日
