山东海化股份有限公司
关于清算注销控股子公司山东海成化工有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为提高资产运营效率，降低经营成本，进一步优化资源配置, 山东海
化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017 年第一次会议审
议通过了《关于清算注销控股子公司山东海成化工有限公司的议案》，决
定对控股子公司山东海成化工有限公司（以下简称“海成化工”）终止经
营并进行清算注销。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
本次清算注销事项在董事会审批权限范围内,不涉及关联交易，也不构成
重大资产重组，无需提交股东会审议批准。
二、海成化工情况
1．基本情况
法定代表人：于业茂 注册资本：324 万美元
企业类型：有限责任公司 成立日期：2003 年 9 月 25 日
住 所：山东潍坊滨海经济开发区海化街东段路南
统一社会信用代码：91370700753534533Y
经营范围：生产销售粒状二水氯化钙及其副产品；从事氯化钙系列产
品、纯碱、小苏打产品、白炭黑、水玻璃、氯化镁、融雪剂、炭黑、PVC
产品、塑编袋、溴化钠、溴化钙的进出口及批发；尿素、复合肥的进出口
及零售。
公司持有海成化工 75%股权。
2．经营情况
因经营困难，海成化工于 2012 年 2 月 28 日与潍坊邦华化工有限公司
签订了《资产租赁协议》，将土地及地上建筑物、设备等资产整体出租给
潍坊邦华化工有限公司；租赁期 5 年，从 2012 年 2 月 28 日起至 2017 年
2 月 27 日止；年租金标准为 30 万元。
截至 2016 年 12 月 31 日，海成化工总资产 1,237.32 万元，净资产
201.29 万元，2016 年度营业收入 33.46 万元，净利润-73.42 万元（已经
审计）。
三、清算注销目的及影响
本次清算注销有利于公司进一步整合资源，提高资产运营效率，降低
经营成本，加快现有业务的结构调整，符合全体股东和公司利益。
清算注销完成后，海成化工将不再纳入公司合并报表合并范围，但不
会对公司合并财务报表产生实质性影响。
四、其他事宜
公司董事会授权经理层负责办理海成化工清算注销相关事宜，并将根
据事项进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
第六届董事会 2017 年第一次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2017 年 3 月 25 日
