山东海化股份有限公司
关于挂牌转让部分子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1．为提高资产运营效率，降低经营成本，进一步优化资源配置,山东
海化股份有限公司（以下简称“公司”）决定分别挂牌转让深圳欣康基因
数码科技有限公司（以下简称“深圳欣康”）65%的股权、上海裕江源贸易
有限公司（以下简称“上海裕江源”）100%的股权及山东海化金钟锌业有
限公司（以下简称“金钟锌业”）100%的股权。首次挂牌价将不低于评估
值，转让价格严格按照国有资产转让的有关规定，通过产权交易所以公开
挂牌方式竞价确定。
2. 公司于 2017 年 3 月 24 日召开的第六届董事会 2017 年第一次会
议对《关于挂牌转让控股子公司深圳欣康基因数码科技有限公司股权的议
案》、《关于挂牌转让全资子公司上海裕江源贸易有限公司股权的议案》及
《关于挂牌转让山东海化金钟锌业有限公司股权的议案》进行了审议，议
案表决结果均为同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
3．独立董事意见：本次挂牌转让部分子公司股权有利于公司盘活低
效资产，促进资源优化配置，提升资产质量。公开挂牌方式体现了公平、
公正，符合公司及全体股东的整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，审议及表决程序合规、有效，同意相关事项。
4. 鉴于公司控股股东山东海化集团及其关联方不参与竞买,本次交
易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定，无需提交股东大会审议批准。
二、交易各方当事人情况介绍
相关交易将在产权交易所以公开挂牌转让方式进行，公司在交易过程
中将按照法律法规以及相关规定设定受让方的条件，交易对方的情况将以
最终摘牌的受让方为准。
三、交易标的基本情况
（一）深圳欣康 65%的股权
1．交易标的为公司持有的深圳欣康 65%股权。
2．公司持有的深圳欣康 65%股权不存在抵押、质押及其他任何限制
转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨
碍权属转移的其他情况。
3. 深圳欣康基本情况
法定代表人：张延胜 注册资本：4,000 万人民币
企业类型：有限责任公司 成立日期：2001 年 7 月 27 日
住 所：深圳市南山区粤海街道科技路 1 号桑达科技大厦 2A 层 11
室
统一社会信用代码：914403007311224152
经营范围：生物、基因芯片的研制、销售；二类临床检验分析仪器的
研制、生产、销售。
股权结构：公司持有 65%，西安华洲生物科技有限公司持有 26.25%，
谢根多持有 4.75%，谢德康持有 4%。
4.经营情况：深圳欣康因产品滞销，自 2012 年 1 月停产至今。
截至 2016 年 12 月 31 日，深圳欣康总资产 41.92 万元，负债 134.08
万元，所有者权益-92.16 万元，2016 年度营业收入 0 元，营业利润-7.44
万元，净利润-7.44 万元（已经审计）。
5．深圳欣康其他股东西安华洲生物科技有限公司、谢根多及谢德康
不放弃对该标的的优先受让权。
6. 公司将聘请具有证券期货从业资格的评估机构以 2016 年 12 月 31
日为基准日对上述标的进行资产评估。
（二）上海裕江源 100%的股权
1．交易标的为公司持有的上海裕江源 100%股权。
2．公司持有的上海裕江源 100%股权不存在抵押、质押及其他任何限
制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在
妨碍权属转移的其他情况。
3. 上海裕江源基本情况
法定代表人：王兆杰 注册资本：1,000 万人民币
企业类型：有限责任公司 成立日期：2005 年 1 月 13 日
住 所：上海自由贸易试验区东方路 989 号 3 楼 132 席
统一社会信用代码：91310115770929721B
经营范围：化工原料及产品、建材、玻璃及制品、石油制品的销售，
从事货物及技术的进出口业务，及以上相关业务的咨询服务。
股权结构：公司持有100%的股权。
4．主要会计数据：截至 2016 年 12 月 31 日，上海裕江源总资产
2,452.43 万元，负债 205.79 万元，所有者权益 2,246.64 万元，2016 年
度营业收入 12,440.05 万元，营业利润-28.44 万元，净利润-27.22 万元
（已经审计）。
5. 公司将聘请具有证券期货从业资格的评估机构以 2016 年 12 月 31
日为基准日对上述标的进行资产评估。
（三）金钟锌业 100%的股权
1．交易标的为公司持有的金钟锌业 100%股权。
2．公司持有的金钟锌业 100%股权不存在抵押、质押及其他任何限制
转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨
碍权属转移的其他情况。
3. 金钟锌业基本情况
法定代表人：付希泉 注册资本：1,491.40 万人民币
类 型：有限责任公司 成立日期：2002 年 10 月 31 日
住 所：昌乐县朱刘工业园
统一社会信用代码：913707257456569286
经营范围：生产原料药。生产、销售工业氧化锌；销售锌锭、锌渣。
股权结构：公司持有 100%的股权。
4．经营情况：金钟锌业因规模较小，产品市场竞争力较弱，已不符
合公司产业发展政策。近年来，该企业生产经营困难，一直处于亏损状态。
截至 2016 年 12 月 31 日，金钟锌业总资产 8,351.29 万元，负债
5,156.40 万元，所有者权益 3,194.89 万元，2016 年度营业收入 18,254.36
万元，营业利润-458.14 万元，净利润-341.66 万元（已经审计）。
5．截至 2016 年 12 月 31 日，金钟锌业尚欠公司 1,032.83 万元。
6. 公司将聘请具有证券期货从业资格的评估机构以 2016 年 12 月 31
日为基准日对上述标的进行资产评估。
四、交易协议的主要内容及履约安排
因相关交易在产权交易所公开挂牌转让，尚未确定受让方，未签署协
议。
五、交易的其他安排
1．上述交易不涉及人员安置。
2．交易所获取款项，主要用于补充公司日常经营流动资金，发展当
前重点业务。
3．在交割日，公司将督促金钟锌业及受让方及时结清公司欠款。
4．董事会授权经理层在董事会决议范围内，办理资产评估、挂牌等
相关事宜。
5．公司将按照相关信息披露规则要求，对事项进展情况及时履行信
息披露义务。
六、交易对公司的影响
上述交易有利于公司盘活低效资产，提高资产运营效率,有助于提升
公司盈利水平，增强综合竞争力，促进公司健康发展。交易对公司资产、
负债及所有者权益的影响较小，对经营成果的影响尚需根据成交结果确定。
转让完成后，深圳欣康、上海裕江源及金钟锌业将不再纳入公司合并报表
合并范围。
七、备查文件
1．第六届董事会 2017 年第一次会议决议
2．第六届监事会 2017 年第一次会议决议
3．独立董事关于本事项的独立意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2017 年 3 月 25 日
